河南長沙股票投資詐騙案

㈠ 股票最狠暴跌97%女老闆涉嫌300億詐騙是怎麼回事

1996年，羅靜在香港創辦承興國際集團，2015年底，通過收購港股上市公司奕達國際完成借殼上市，此後公司更名為承興國際控股，上市之後多年一直處於虧損狀態，在2019年7月11日，盤中一度跌至0.290港元，相較於2019年4月15日10.360港元的高點，股價暴跌97.2%，超過百億港元的市值灰飛煙滅。而羅靜、羅嵐在騙取融資款過程中，向業務相對方行賄300餘萬港元，摺合人民幣200餘萬元。

2019年7月5日午間，羅靜實際控制的A股上市公司博信股份發布公告稱，江蘇博信投資控股股份有限公司於2019年7月5日收到《上海市公安局楊浦分局拘留證》獲悉，公司實際控制人兼董事長羅靜以及董事兼財務總監姜紹陽分別於2019年6月20日、2019年6月25日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留。

2019年7月8日晚，美股上市公司諾亞財富發布公告稱，旗下上海歌斐資產管理公司的信貸基金為承興國際控股相關第三方公司提供供應鏈融資，總金額為34億元人民幣，承興國際控股實際控制人近期因涉嫌欺詐活動被中國警方刑事拘留。

同一天晚上，諾亞財富董事長汪靜波在內部信中表示，該基金的投資標的主要是向承興國際相關方，就其與北京京東世紀貿易有限公司之間的應收賬款債權提供供應鏈融資。

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法院開庭審理合同詐騙案

8月20日，上海市第二中級人民法院發布消息稱，近日，該院受理了被告人羅靜、羅嵐合同詐騙、對非國家工作人員行賄，被告人石勉乾、劉曉琴、梁志斌、馮國鋒、王珺、趙遵記、劉華、劉豪合同詐騙一案。

公訴機關指控，羅靜、羅嵐作為廣東中誠實業控股有限公司直接負責的主管人員，夥同石勉乾等其他8名被告人以虛構應收賬款為名騙取被害單位融資款共計人民幣300餘億元，實際造成被害單位經濟損失共計人民幣80餘億元。上海二中院表示，將擇期公開開庭審理此案。

㈡ 河南警方破獲了什麼特大電信詐騙案

近日，河南省義馬警方破獲了一起特大電信詐騙案，涉案金額6000餘萬，抓獲涉案嫌疑人111名。詐騙團伙虛擬外匯黃金交易平台，通過後台虛構K線走勢進行詐騙，精心設計圈套，層層誘騙受害人。

義馬市公安局刑警大隊辦案民警關文博：如果是正常操作的交易平台軟體，不會出現這種情況。就算虧的再多，賬號密碼都有，在平台開的賬戶還正常存在，後續交易都能正常交易，它這個平台就是賬號密碼直接沒有了，所以接警的時候我們判斷應該是詐騙。

警方斷定黃先生遇到的是一個專業詐騙團伙。他們通過虛擬境外金融交易平台，在後台虛擬K線走勢圖的方式，製造盈利假象，引誘客戶投資交易，並在大額資金投入進來後關閉伺服器集體消失。經過初步查明，這起案件的受害人有600餘人，涉案資金六千多萬元。

2·26特大電信詐騙案，共抓獲涉案嫌疑人111人。經審訊，該團伙組織嚴密，分工明確，主要成員都是80、90後。

經審訊，警方了解到，這個龐大的詐騙團伙里，主要頭目是二十多個80、90後的年輕人，其中年齡最小的不到25歲。他們搭建虛假的交易平台，利用受害人的貪利心理，採用當下流行的直播、微信等互聯網社交方式進行詐騙。

來源：央視網

㈢ 曝光幾個騙子股票群

揭露央視網上炒股騙局指央視報道a股市場回暖，網上違規炒股現象再度抬頭。今年6月，至少有數百名投資者觀看了在線股票推薦直播，並購買了姬敏制葯的股票，該公司的股價很高。然後第二天連吃四個跌停，損失慘重。 這個非法的網上股票推薦源於姬敏制葯商的出貨。他們僱傭了在線黑嘴推薦姬敏。當投資者買了它，他們將能夠順利出貨，而不是像以前一樣十個跌停。然而，姬敏銀行家的交付方式並不僅限於此。4月2日中午，陳曉突然發現自己的賬戶被盜，所有股票莫名其妙地被清空。 就在第二天，姬敏制葯直接倒下了，全國像陳曉這樣的受害者至少有幾十個。種種跡象表明，姬敏葯業的經銷商出貨計劃蓄謀已久，4月份開始實施，通過黑號和僱傭網上暗口的方式分銷自己的晶元。 今年6月11日，投資者被網上違規股票推薦誤導買入姬敏葯業後，普遍虧損約33%。如果沒有賣出，損失會更大，很多投資者報警。但由於網上黑嘴用的是假名，查不到人，公安機關很難立案。 擴展數據 網上股票推薦騙局的七大套路: 套路一: 在直播平台冒充「股神、大V、老師、播報員、圈主」，自稱有內幕消息、有資深背景、有傳奇成就、有獨到眼光，以「分享炒股技巧、鎖定牛股、推薦黑馬股」來忽悠投資者。 套路二: 在金融網站上，以「大師指南、大表、名家談股」等標題吸引投資者充值購買「金幣花」等虛擬貨幣，再通過「直播訂閱、付費文章、付費問答」等方式引誘投資者購買垃圾信息。 套路三: 在微信、QQ、微博、論壇、股吧上以「股票大數據診斷、黑馬推薦、專家一對一指導、不盈利不收費」等誇大宣傳，偽造炒股業績記錄，引誘股民交錢成為會員客戶。 套路四: 冒充陌生美女，微信、QQ聊天，聲稱背後有「老師、專家、股神」指導炒股。先免費推薦幾只股票展示實力，然後忽悠投資者交錢加入「內部VIP群和VIP直播間」。 套路五: 在微信群、QQ群、網路直播間，「老師、專家、股神」號召大家一起實時買賣股票，聲稱有「私募基金、資本大佬、有實力的莊家」賺錢；或者利用「高收益高回報」誘騙投資者參與現貨(貴金屬、藝術品、郵幣卡等。)、海外股票(美股、港股等。)、國際期貨(外匯、原油、黃金等。)等虛假交易。 套路六: 不法分子推薦給投資者造成損失的股票後，並不是所有人都聯系不上。一些公司仍能與造成損失的投資者取得聯系。面對投資者的抱怨，他們引誘投資者加入更高級別的會員群，繳納更多的「會員費」。 套路7: 很多不法分子為了實施詐騙，以與合法的證券公司、基金公司等市場專業機構近似的名稱欺騙投資者，或者直接冒充合法的證券公司、基金公司實施詐騙。出於對專業機構的信任，投資者往往會繳納會員費，獲得推薦股。他們一開始可能會賺錢，但後來會虧錢，最後發現自己被騙了。

㈣ 尋找山哥點石成金股票理財課堂老師

山哥是點石成金股票理財課堂的老師，因為是網路化名所以具體的信息我們無法為您提供。但最近此培訓機構被證明是騙人的。辦案民警調查發現，點石成金股票理財是一起典型的虛假股票平台詐騙案件。所謂股票老師和助理都是聊手，有人負責假扮老師點評股票推薦投資渠道，有人專門在群里作托兒，附和老師的指導，並時不時拋出自己在指導下賺錢的消息，進一步刺激被害人的神經。而所謂「點石成金」投資平台，也是犯罪嫌疑人為了實施詐騙專門設立的。迄今，經過系列偵查摸排與逮捕行動，警方已抓獲犯罪嫌疑人八十餘名，涉案金額超兩千萬元。經初步統計，該案涉及被害人已超一千人。眼下案件正在進一步偵辦中。
拓展資料：理財課堂謹防上當受騙：
1、現實生活中，有的人想將手裡的閑錢盤活，源源不斷地產出收益，坐在家裡掙錢。有的人手頭拮據，想通過投資理財一夜暴富，徹底擺脫現實窘境。在這些投機心理的催生下，網上投資理財信息鋪天蓋地，「擺脫窮人思維」「1元理財課，小白也能學」等廣告語更具誘惑力，而「財富自由、學會錢生錢」 的精神洗腦也讓很多人對「理財能致富」深信不疑。事實上，不少機構和個人以「理財課」為名，行的卻是詐騙之實。有的理財課先以低價誘導報名，隨後開始高價推銷課程，但其實並無實質內容和理財干貨，有的則以傳授理財知識為由，進行線下拉人從事詐騙活動，讓學員損失慘重。
2、「理財課」騙局大行其道，入坑的又何止一人，想要遏制這股風氣，首先還需監管部門、平台企業、金融機構等形成合力，不斷強化對課程宣傳內容的監管，進行相關風險提示，同時，個人也需要增強辨別能力，提高理財課風險防範意識。最關鍵的是，每個人都要樹立正確的投資觀念，要知道，投資理財可能獲得較高收益，但相對也伴隨著一定風險，普通人想通過一筆投資就一夜暴富，概率等同於中彩票，穩賺不賠的理財幾乎不存在，畢竟股神巴菲特長期年化也不高。普通人想要學習知識掌握投資理財技能沒錯，但也要選擇正規途徑和可靠平台，同時，還需要長期系統化的學習才能見效。要記住，任何打著高收益零風險旗號的課程都有貓膩，任何承諾短期學習就能實現逆襲的皆為騙局。

㈤ 我想了解一下 金融詐騙犯和詐騙犯的案例 案情經過

新華網北京2月13日電（李煦 高志海）身為公司法定代表人的朱江與某銀行北京某支行分理處主任戴某相互勾結，採取掛失和偽造存款單位印章、預留印鑒卡等手段，大肆進行金融詐騙，給國家造成巨額經濟損失，最終在京受到法律嚴懲。

北京市第二中級人民法院13日以票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪數罪並罰一審判處朱江無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產；扣押在案的1000餘萬元發還銀行；繼續追繳其詐騙所得贓款。

北京市某投資顧問有限責任公司法定代表人朱江與某銀行某支行分理處主任戴某（另案處理）合謀後，並在戴授意、幫助下，採取存摺掛失及偽造存款單位印章、預留印鑒卡，偽造轉賬支票的方法，先後分別於1998年3月，把馬某存入該分理處2000萬元中的1000萬元轉出歸自己使用；於1998年9月，將馬某以某房地產開發公司名義存入某銀行某支行分理處的3000萬元轉入自己的投資顧問有限責任公司賬戶。於1999年5月到6月間，將北京某電力有限責任公司存入分理處2億元中的8400萬元轉出騙走。案發後，支行先後賠付馬某4000萬元，墊付電力有限責任公司7262萬元。

朱江於1999年6月逃往美國，後於2001年2月26日回國投案自首。

法院經審理後認為，朱江與銀行內部人員相勾結，大肆進行金融詐騙活動，其行為已分別構成票據詐騙罪和金融憑證詐騙罪，詐騙數額均特別巨大，給國家利益造成特別重大損失，罪行極其嚴重，依法應予懲處。鑒於其能夠主動回國投案並協助追回部分贓款，法院依法對其予以從輕、減輕處罰。據此，作出上述一審判決