網路投資股票被詐騙案例

A. 浙江杭州一大學畢業生炒股被詐騙近100萬，這件事給予我們什麼警示

這位畢業生被騙經歷，告訴我們天上不會掉餡餅，如果真有賺錢這樣的好事，也不可能平白無故，落到我們頭上。日常工作生活中，不要總想著輕松賺錢、一夜暴富，踏踏實實工作，認認真真學習才是王道。

杭州一位大學畢業生，輕信網路騙子加入了炒股群，被詐騙近百萬元。如果不是民警及時提醒，男子可能會被騙更多的錢。作為高學歷人才，會被騙子輕易騙到，還是因為內心急於求成。

一位剛畢業大學生，就能夠被詐騙上百萬元。這樣有錢的畢業生，真讓人羨慕不已。

B. 你們聽說過＜寧德股票詐騙案嗎！＞

寧德特大系列虛假股票信息詐騙案破獲紀實
玉田在線 www.352200.com 來源：閩東日報 作者：李牧笙
七月的閩東大地熱得像一個大蒸籠。7月10日上午，一位市民額頭上掛著涔涔的汗珠來到市公安局刑警支隊長辦公室訴說自己一時糊塗遭詐騙的過程：今年6月19日至7月7日期間，我在上網時通過鏈接上海飛翔股票投資有限公司網站，該公司管理人員以可提供漲停股票為優惠政策吸引我投了三筆總計30餘萬元人民幣的股票。事後發現自己上當受騙，我只有選擇向公安機關報案，希望能盡快破案，嚴懲罪犯，最大限度減少我的損失。支隊領導隨即向分管領導陳賜景作了匯報。陳賜景當即指示：抓緊立案偵破，務求必勝。支隊長錢昌平把副大隊長劉亮通知到辦公室鄭重其事地將偵破「7·10」任務交給了以他為主的「獵狐辦」，對具體事項作了安排。不久該案被公安部列為掛牌督辦案。虛假信息詐騙犯罪屬於高智商、智能化的犯罪，而「獵狐辦」的獵手們是專門與狡猾的對手打交道的人。偵察員接手此類案個個磨拳擦掌。大家在劉世巧副政委和劉亮的召集下聚首於會議室，把今年5月以來相繼發生於福安「5·22」、蕉城「6·23」、「7·2」、東僑「7·7」等作案手段相似的股票信息詐騙案5起，涉及6個銀行卡號和10餘部涉案通訊工具，以及系列案件的前期偵查情況進行梳理，發現銀行卡分屬上海、廣西、江蘇等地的多家銀行，且均處於活動狀態;還查明涉案通訊工具歸屬於上海、江蘇、湖南等地。經對多部涉案通訊工具通話清單提取及涉案網站伺服器、網站維護IP的調取後，發現「7·10」詐騙網站維護人員都落地於福建。據此，專案組決定從偵破條件最成熟的「7·10」詐騙案入手，開展串並案偵查。說它條件成熟也不過僅有兩點作案痕跡，即涉案銀行卡號和作案手機具備一定價值而已，要讓這兩個「點」變成線，繼而織成一個個網眼，再由網眼組合成一張巨網，最後把疑犯兜入網中，那可是考驗偵察員綜合實力，鬥智斗勇永不言敗的過程，偵察員回應考驗的是一句老話：再狡猾的狐狸也斗不過好獵手!經初步偵查，不出偵察員所料，犯罪嫌疑人在作案時所留下的蛛絲馬跡無一例外地打著「虛假」的烙印：涉案手機為作案專用，內容是虛假的;涉案銀行賬戶為作案專用，開戶戶主資料是虛假或套用的;犯罪分子使用無線上網，且網路開戶資料和IP是虛假的。據此，專案組審時度勢，決定從取款地、3G無線上網地和作案手機使用地三個方向開展抽絲剝繭以尋求有價值的破案線索。排查過程，專案組堅持四個「鎖定」：從銀行賬戶往來及取款情況分析鎖定作案高危人員的動向;從作案通訊工具使用情況分析鎖定案發取款時刻作案人員的具體位置;從網路追蹤及上網IP情況分析鎖定轉賬人員的落地;從打電話到轉賬再到取款的時間節點分析鎖定在取款期間或前後團伙成員之間的活動情況。由於「四鎖定」針對性強，點擊穴位準，很快破解了犯罪嫌疑人變著手法給公安征戰之路設置重重「樁子」：頻繁更換手機、頻繁變換作案地點、頻繁使用作案電話的虛擬號碼，銀行卡也頻繁以他人身份證開戶。「四鎖定」產生神來之筆的效應，還表現在各路捷報頻傳———從負責銀行賬戶往來及取款情況偵查小組傳來喜訊：犯罪嫌疑人冉某開戶行在上海，經調取賬戶發現該賬戶已通過網銀轉賬到二曾一呂一宋等四人的戶頭，各賬戶款額均為6萬多元。其中兩人開戶地在安徽阜陽、一個開戶地在山東德州，還有一個開戶地在山東東營，而冉某賬戶上餘款有在泉州安溪取款的記錄和在泉州某超市POS機上刷卡消費90餘元的記錄。繼而又發現4個賬戶全部在廈門某銀行櫃台和AT-Ma01櫃員機取現。負責工具使用及落地情況偵查小組同樣有好消息反饋到專家組：發現一個上海小靈通號碼，另一個為呼叫轉移手機，歸屬地也在上海，落地在福建漳州。主要活動地在漳州角美龍池開發區。 負責網路追蹤及上網IP落地情況偵查小組也收到預期的戰果：通過分析冉某銀行轉賬信息發現，該賬戶網銀轉賬的曾、宋、呂等4個操作IP經網監部門調查為3G無線上網IP， 3G手機地處漳州角美龍池開發區。剝下了詐騙者身上的第一層畫皮，偵察員無不為 「決癰除患」的旗開得勝而備受鼓舞。他們深知要擴大戰果，必須繼續發揮公安現代化信息偵查思路的優勢，認識每一張銀行卡都是線索，使用記錄越多，犯罪分子暴露的機率越大，查詢越多，信息數量的積累就越多。在征戰過程，偵察員不放過任何一張銀行卡的歷史明細和取款監控。比如查詢該團伙的二級賬戶時，專案組調取該卡在泉州某超市刷卡消費購買洗浴日用品90餘元的記錄，偵察員便能准確判斷出疑犯應為泉州安溪籍的高危人員，從而剝去了這伙犯罪嫌疑人刻意偽裝滬、浙等地公民的畫皮，縮小了包圍圈。串並案偵查收網 詐騙團伙被摧毀專案組在收網之前針對「三個小組」排查的結果，進行條分縷析作出准確判斷：一是該詐騙團伙在上海購買手機卡，上海銀行開戶，漳州設點進行接聽電話和網上銀行轉賬，安排馬仔在廈門取款。二是根據涉案對象冉某在安溪有取款記錄，以及在泉州某超市有90餘元的消費記錄，可以推斷該團伙可能由泉州安溪人為主，廈門漳州是他們的作案點，泉州是他們的落腳點。三是根據手機落地和上網落地判斷作案手機和3G上網人應為同一人，且系團伙的組織者，廈門取款人為團伙中的馬仔，專門負責取款業務，在取款期間或取款後團伙頭目肯定要同取款馬仔聯系，以確保其詐騙所得錢款的安全。依據以上綜合分析，受害人將25萬元錢打入詐騙銀行賬戶後在不到1小時的時間內，詐騙團伙在漳州進行了轉賬並且在廈門全部取現，詐騙人或轉帳人必須要將錢已到個別具體賬戶的信息告訴取款馬仔，他們之間應有相互間的通知，由此給偵查人員留下了突破全案的關鍵線索，偵查人員採取了針對性極強的偵破對策———串並案偵查水到渠成，收網時機漸趨成熟。專案組把排查時間往前推到5月，犯罪嫌疑人的魔蹤在閩浙兩地的活動軌跡歷歷在目：5月10-13日在漳州停留、5月20-22日在廈門停留、6月21-22日在浙江杭州停留、7月2-3日在福州停留，根據其運動軌跡判斷持機人可能有住宿旅館，調取漳州、廈門、杭州、福州等地相對時間段內所有泉州安溪籍在旅館住宿記錄，進行海量數據分析確認出嫌疑人身份為泉州安溪長坑人陳其春，調取照片與取款監控錄像比對，明確了在廈門取款的馬仔。9月26日，專案組在廈門、泉州警方的大力配合下，在泉州市抓獲取款馬仔陳其春、在廈門市灌口鎮抓獲團伙頭目阿王及骨幹成員男林、女林等四人，成功摧毀該系列虛假股票信息詐騙的犯罪團伙，當場繳獲作案工具手機8部、筆記本電腦1台、銀行卡(存摺)20張，扣押贓款50餘萬元。經審訊深挖現已初步查明，2008年以來，犯罪嫌疑人阿王組織人員在互聯網上搭建虛假信息股票網站，在網站首頁或宣傳資料上開展 「天天公開：三隻暴漲股票」、「公開3隻私募拉升暴漲牛股」、「每日牛股數據」等多種形式的誇大宣傳，以贈送漲停版、免費贈送金股等為誘餌吸引投資者，用網路電話冒充上海或北京的固定電話，在上海、北京、山東等地銀行開戶，在漳州角美、廈門灌口等地租房設點遙控詐騙。同時，利用高科技手段通過各地代理商，在國內知名的搜索引擎網站長期付費推廣，使詐騙網站或虛假股票信息在搜索引擎結果中位居前列。投資者上當受騙就會主動撥打該網站聯系電話，該團伙就以繳納會員費、信用保證金或融資金為由騙取錢款，單筆數千元至數十萬元。警方提醒 謹防騙子王氏特大詐騙犯罪團伙被警方成功摧毀，但該案中上當者的經歷留給人們的教訓有一條應記取：凡是能帶給你刺激的「好事」，往往是詐騙者施騙的陷阱所在。善良的人們一定要冷靜再冷靜，採取「決定明天做，付款往後拖」的慢節奏戰術。千萬不可頭腦發熱，否則你躲過「漲停股」的誘惑，也很難保證不會在「奶奶好，爺爺好，出門撿到大元寶」的街頭騙局中稀里糊塗地步入騙子的圈套，換回一次捶胸頓足、追悔莫及的痛苦。

C. 西安66歲大爺網上炒股被騙20多萬，是如何發現被騙的

隨著社會不斷的發展，互聯網也滲透到我們生活之中，互聯網一方面提高了我們的工作效率，但另一方面也滋生了更多的網路詐騙，特別是很多老人和年輕人，在金錢的誘惑之下，很容易被欺騙，從而讓自己積累的財富變為一無所有。在西安就有一名66歲的退休大爺網上炒股結果被騙20多萬。老人在網上炒股的時候發現自己的錢提不出來，這下才意識到可能出問題了，於是立即向當地警方報警。

在網路上不要輕易的相信任何人，特別是不能向其他人轉賬。現在有很多人故意從網上接近你，然後和你熟悉，再然後讓你去投資股票，最開始讓你嘗一點甜頭，降低你的防備之心，馬上又向你推出一款回報很高的理財產品，大多數人都會掉入這個陷阱，所以我們面對陌生人一定要保持警惕之心，在網路上不要隨意和陌生人進行接觸。

D. 大連華訊涉案27億，12名高管被深圳警方逮捕，警方是如何破獲此案件的

深圳龍崗警方2月28日發布消息稱，龍崗警方近日突擊查處大連華訊投資股份有限公司，對147名嫌疑人以涉嫌詐騙和虛假廣告罪採取刑事強制措施，其中包括董事長在內的12名公司高管被逮捕。

E. 警惕網路騙局！炒股誤入假平台 30多萬本金消失，你有遇到過炒股騙局嗎

我是一個膽小的人

我不敢擔那麼大的風險，所以我不會炒股買彩票之類的。

F. 警惕！21人詐騙上億元！知名「股票分析師」是如何行騙的

知名股票分析師是通過這個名號來吸引股民，告訴股民自己可以幫他分析股票的走勢，也可以幫他買賣股票，以此來騙取金錢

G. 臨安一大學畢業生炒股被詐騙近100萬，這筆錢還能追回來嗎

該大學畢業生炒股被詐騙了100萬元是不可能追回來的，這筆錢是通過境外運作的方式詐騙的，所以國內目前並沒有多大的把握能夠把這筆錢拿回來。

相信很多人都已經了解到了，臨安的一個大學畢業生在炒股的時候被詐騙了將近100萬元，炒股對於我們國家的普通老百姓來說，其實是一種投資方式，股票的上漲和下跌是正常的一種現象，之所以會被詐騙，主要是因為這個大學畢業生想要在短時間之內賺到更多的收益，所以才誤信了其他人的話語。

通過正規的第三方平台進行購買股票。

正規的平台，包括一些資本證券公司在各大證券公司都可以進行購買的，但是前提條件必須要進行開戶，才能夠有資格在市場當中購買證券資產。

最近幾年我們國家的a股市場已經獲得了非常不錯的發展，上海證券交易所和深圳證券交易所目前都已經獲得了大量的資金，而且我們國家的社保基金已經進入了A股市場，這對於未來的監管來說也是一個非常大的考驗。

H. 武漢一女子輕信網友推薦投資，可以7天被騙220萬，這筆錢是否可以追回

如果警方抓到了騙子，這筆錢就可以追回，不過追回時錢可能已經被騙子花的差不多了，而且騙子不止向一名受害者騙錢。所以獲得的贓款，警方會根據比例返還給受害者，當然有些騙子比較狡猾，警方無法抓到騙子，這種情況就沒有誰為受害者買單了。這名女子比較幸運，被騙後第一時間報警，警察根據資金流向，最後抓到了兩名嫌犯，損失也就沒那麼多。

還有哪些典型的詐騙案例？

還有一些騙子會聲稱自己是金融客服，需要幫別人注銷網路貸款信息，不然就會影響徵信。有些人害怕徵信有污點，日後不能貸款買房買車，於是就把錢轉到對方賬戶。還有一些騙子還會假扮警察，告訴受害者，銀行賬戶涉及洗錢。需要配合調查，然後一步一步把對方的錢轉走。

I. 女子網上炒股被騙200萬，她為什麼輕易就相信對方了呢

菏澤的一個女士非常喜歡炒股，因此在網路上認識了一位炒股大師。大師給女子推薦了各種各樣的軟體，目的就是為了讓女子進入到自己精心設置好的圈套。大師告訴女子只要按照軟體上的流程去走，那麼股票肯定能夠賺大錢。聽著非常的靠譜，於是便選擇投資在軟體當中。一開始是抱著試一試的態度，在裡面投資了幾千塊錢。可沒想到回收了幾百塊錢，利潤非常的高。因為虛榮心不斷的作祟，所以女子跟著大師買了幾只股票。

總的來說通過這個案件警方一共抓捕了犯罪嫌疑人31名，幫助女子追回了部分被騙取的資金。嫌疑人已經順利歸案，可想而知出了多大的努力。每一個人都不要太過於輕信別人，否則的話自己終究會出現吃虧的現象。大家一定要在手機上下載一個國家反詐APP，要把裡面的案例都學習一遍。