上海警方破獲股票投資騙局金額上億

① "理財專家"在微信群引導投資詐騙多少人被刑拘

「理財專家」在微信群推薦理財產品、股票，引導「客戶」下載指定理財應用後在該平台投資，然後故意造成損失。不到4個月，該犯罪團伙詐騙逾3000萬元。

7月13日，從上海警方獲悉，6月下旬，浦東警方搗毀一個特大電信網路詐騙犯罪團伙，抓捕犯罪嫌疑人89名，其中81人已被依法刑事拘留，該案涉案資金達3000餘萬元，目前案件仍在進一步調查中。

浦東警方集中收網，抓獲犯罪嫌疑人89人。

經警方進一步偵查，專案組很快鎖定該公司實際負責人祝某（男，32歲）及總務助理陳某（女，30歲）的行蹤，並發現該公司在周浦、川沙等地設有3處辦公點，而且確認該公司另兩處辦公點仍處於運營狀態且人數眾多。

6月22日，浦東警方經過周密部署開展集中收網行動，抓獲該公司實際負責人、法人、總務助理、財務等在內的89名犯罪嫌疑人，共繳獲工作手機120餘部、存儲有大量被害人信息的電腦硬碟80餘塊及賬本若干。

經審訊，祝某等人交代了自2018年3月起，該團伙在上述三個辦公點，由話務員撥打電話拉「客戶」進微信群，然後假冒講師、專家、主播推薦理財信息，引導「客戶」掃二維碼下載名為某金業的客戶端，然後在這一平台上投資黃金期貨，並故意造成損失的作案經過，涉案金額達3000餘萬元。

「吸引有投資意向的客戶進入微信群後，群里專業的』講師』團隊會經常向』客戶』推薦股票、理財信息，取得信任後，再引導他們下載某金業App，」胡巧悅說，所謂某金業App平台受犯罪團伙操控，受害人投資後資金便進入犯罪團伙控制中。

上海警方表示，截至6月29日，該案中祝某等81人已被依法刑事拘留，案件仍在進一步調查。

② 股票最狠暴跌97%女老闆涉嫌300億詐騙是怎麼回事

1996年，羅靜在香港創辦承興國際集團，2015年底，通過收購港股上市公司奕達國際完成借殼上市，此後公司更名為承興國際控股，上市之後多年一直處於虧損狀態，在2019年7月11日，盤中一度跌至0.290港元，相較於2019年4月15日10.360港元的高點，股價暴跌97.2%，超過百億港元的市值灰飛煙滅。而羅靜、羅嵐在騙取融資款過程中，向業務相對方行賄300餘萬港元，摺合人民幣200餘萬元。

2019年7月5日午間，羅靜實際控制的A股上市公司博信股份發布公告稱，江蘇博信投資控股股份有限公司於2019年7月5日收到《上海市公安局楊浦分局拘留證》獲悉，公司實際控制人兼董事長羅靜以及董事兼財務總監姜紹陽分別於2019年6月20日、2019年6月25日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留。

2019年7月8日晚，美股上市公司諾亞財富發布公告稱，旗下上海歌斐資產管理公司的信貸基金為承興國際控股相關第三方公司提供供應鏈融資，總金額為34億元人民幣，承興國際控股實際控制人近期因涉嫌欺詐活動被中國警方刑事拘留。

同一天晚上，諾亞財富董事長汪靜波在內部信中表示，該基金的投資標的主要是向承興國際相關方，就其與北京京東世紀貿易有限公司之間的應收賬款債權提供供應鏈融資。

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法院開庭審理合同詐騙案

8月20日，上海市第二中級人民法院發布消息稱，近日，該院受理了被告人羅靜、羅嵐合同詐騙、對非國家工作人員行賄，被告人石勉乾、劉曉琴、梁志斌、馮國鋒、王珺、趙遵記、劉華、劉豪合同詐騙一案。

公訴機關指控，羅靜、羅嵐作為廣東中誠實業控股有限公司直接負責的主管人員，夥同石勉乾等其他8名被告人以虛構應收賬款為名騙取被害單位融資款共計人民幣300餘億元，實際造成被害單位經濟損失共計人民幣80餘億元。上海二中院表示，將擇期公開開庭審理此案。

③ 100億上海灘傳奇大佬投案自首，他以前做過哪些事情令人震驚

不知道之前戴志康做過什麼非常牛逼的事情，但是能做到，他現在這個樣子肯定以前沒少做壞事，而且能做到這個位置也證明他是非常有野心，也是非常聰明的。而且他肯定還有很多警方沒有抓住的一些犯罪的事情。

1987年進入中信實業銀行總行，擔任行長辦公室秘書；1988年擔任德國德累斯頓銀行北京代表處中方代表；1990擔任海南證券公司部門經理；1994年創建上海證大；1998年改組證大系列公司，成立證大投資集團並任董事長至今。不可否認的是，戴志康現在的成就離不開他在背後的努力。

④ 你們聽說過＜寧德股票詐騙案嗎！＞

寧德特大系列虛假股票信息詐騙案破獲紀實
玉田在線 www.352200.com 來源：閩東日報 作者：李牧笙
七月的閩東大地熱得像一個大蒸籠。7月10日上午，一位市民額頭上掛著涔涔的汗珠來到市公安局刑警支隊長辦公室訴說自己一時糊塗遭詐騙的過程：今年6月19日至7月7日期間，我在上網時通過鏈接上海飛翔股票投資有限公司網站，該公司管理人員以可提供漲停股票為優惠政策吸引我投了三筆總計30餘萬元人民幣的股票。事後發現自己上當受騙，我只有選擇向公安機關報案，希望能盡快破案，嚴懲罪犯，最大限度減少我的損失。支隊領導隨即向分管領導陳賜景作了匯報。陳賜景當即指示：抓緊立案偵破，務求必勝。支隊長錢昌平把副大隊長劉亮通知到辦公室鄭重其事地將偵破「7·10」任務交給了以他為主的「獵狐辦」，對具體事項作了安排。不久該案被公安部列為掛牌督辦案。虛假信息詐騙犯罪屬於高智商、智能化的犯罪，而「獵狐辦」的獵手們是專門與狡猾的對手打交道的人。偵察員接手此類案個個磨拳擦掌。大家在劉世巧副政委和劉亮的召集下聚首於會議室，把今年5月以來相繼發生於福安「5·22」、蕉城「6·23」、「7·2」、東僑「7·7」等作案手段相似的股票信息詐騙案5起，涉及6個銀行卡號和10餘部涉案通訊工具，以及系列案件的前期偵查情況進行梳理，發現銀行卡分屬上海、廣西、江蘇等地的多家銀行，且均處於活動狀態;還查明涉案通訊工具歸屬於上海、江蘇、湖南等地。經對多部涉案通訊工具通話清單提取及涉案網站伺服器、網站維護IP的調取後，發現「7·10」詐騙網站維護人員都落地於福建。據此，專案組決定從偵破條件最成熟的「7·10」詐騙案入手，開展串並案偵查。說它條件成熟也不過僅有兩點作案痕跡，即涉案銀行卡號和作案手機具備一定價值而已，要讓這兩個「點」變成線，繼而織成一個個網眼，再由網眼組合成一張巨網，最後把疑犯兜入網中，那可是考驗偵察員綜合實力，鬥智斗勇永不言敗的過程，偵察員回應考驗的是一句老話：再狡猾的狐狸也斗不過好獵手!經初步偵查，不出偵察員所料，犯罪嫌疑人在作案時所留下的蛛絲馬跡無一例外地打著「虛假」的烙印：涉案手機為作案專用，內容是虛假的;涉案銀行賬戶為作案專用，開戶戶主資料是虛假或套用的;犯罪分子使用無線上網，且網路開戶資料和IP是虛假的。據此，專案組審時度勢，決定從取款地、3G無線上網地和作案手機使用地三個方向開展抽絲剝繭以尋求有價值的破案線索。排查過程，專案組堅持四個「鎖定」：從銀行賬戶往來及取款情況分析鎖定作案高危人員的動向;從作案通訊工具使用情況分析鎖定案發取款時刻作案人員的具體位置;從網路追蹤及上網IP情況分析鎖定轉賬人員的落地;從打電話到轉賬再到取款的時間節點分析鎖定在取款期間或前後團伙成員之間的活動情況。由於「四鎖定」針對性強，點擊穴位準，很快破解了犯罪嫌疑人變著手法給公安征戰之路設置重重「樁子」：頻繁更換手機、頻繁變換作案地點、頻繁使用作案電話的虛擬號碼，銀行卡也頻繁以他人身份證開戶。「四鎖定」產生神來之筆的效應，還表現在各路捷報頻傳———從負責銀行賬戶往來及取款情況偵查小組傳來喜訊：犯罪嫌疑人冉某開戶行在上海，經調取賬戶發現該賬戶已通過網銀轉賬到二曾一呂一宋等四人的戶頭，各賬戶款額均為6萬多元。其中兩人開戶地在安徽阜陽、一個開戶地在山東德州，還有一個開戶地在山東東營，而冉某賬戶上餘款有在泉州安溪取款的記錄和在泉州某超市POS機上刷卡消費90餘元的記錄。繼而又發現4個賬戶全部在廈門某銀行櫃台和AT-Ma01櫃員機取現。負責工具使用及落地情況偵查小組同樣有好消息反饋到專家組：發現一個上海小靈通號碼，另一個為呼叫轉移手機，歸屬地也在上海，落地在福建漳州。主要活動地在漳州角美龍池開發區。 負責網路追蹤及上網IP落地情況偵查小組也收到預期的戰果：通過分析冉某銀行轉賬信息發現，該賬戶網銀轉賬的曾、宋、呂等4個操作IP經網監部門調查為3G無線上網IP， 3G手機地處漳州角美龍池開發區。剝下了詐騙者身上的第一層畫皮，偵察員無不為 「決癰除患」的旗開得勝而備受鼓舞。他們深知要擴大戰果，必須繼續發揮公安現代化信息偵查思路的優勢，認識每一張銀行卡都是線索，使用記錄越多，犯罪分子暴露的機率越大，查詢越多，信息數量的積累就越多。在征戰過程，偵察員不放過任何一張銀行卡的歷史明細和取款監控。比如查詢該團伙的二級賬戶時，專案組調取該卡在泉州某超市刷卡消費購買洗浴日用品90餘元的記錄，偵察員便能准確判斷出疑犯應為泉州安溪籍的高危人員，從而剝去了這伙犯罪嫌疑人刻意偽裝滬、浙等地公民的畫皮，縮小了包圍圈。串並案偵查收網 詐騙團伙被摧毀專案組在收網之前針對「三個小組」排查的結果，進行條分縷析作出准確判斷：一是該詐騙團伙在上海購買手機卡，上海銀行開戶，漳州設點進行接聽電話和網上銀行轉賬，安排馬仔在廈門取款。二是根據涉案對象冉某在安溪有取款記錄，以及在泉州某超市有90餘元的消費記錄，可以推斷該團伙可能由泉州安溪人為主，廈門漳州是他們的作案點，泉州是他們的落腳點。三是根據手機落地和上網落地判斷作案手機和3G上網人應為同一人，且系團伙的組織者，廈門取款人為團伙中的馬仔，專門負責取款業務，在取款期間或取款後團伙頭目肯定要同取款馬仔聯系，以確保其詐騙所得錢款的安全。依據以上綜合分析，受害人將25萬元錢打入詐騙銀行賬戶後在不到1小時的時間內，詐騙團伙在漳州進行了轉賬並且在廈門全部取現，詐騙人或轉帳人必須要將錢已到個別具體賬戶的信息告訴取款馬仔，他們之間應有相互間的通知，由此給偵查人員留下了突破全案的關鍵線索，偵查人員採取了針對性極強的偵破對策———串並案偵查水到渠成，收網時機漸趨成熟。專案組把排查時間往前推到5月，犯罪嫌疑人的魔蹤在閩浙兩地的活動軌跡歷歷在目：5月10-13日在漳州停留、5月20-22日在廈門停留、6月21-22日在浙江杭州停留、7月2-3日在福州停留，根據其運動軌跡判斷持機人可能有住宿旅館，調取漳州、廈門、杭州、福州等地相對時間段內所有泉州安溪籍在旅館住宿記錄，進行海量數據分析確認出嫌疑人身份為泉州安溪長坑人陳其春，調取照片與取款監控錄像比對，明確了在廈門取款的馬仔。9月26日，專案組在廈門、泉州警方的大力配合下，在泉州市抓獲取款馬仔陳其春、在廈門市灌口鎮抓獲團伙頭目阿王及骨幹成員男林、女林等四人，成功摧毀該系列虛假股票信息詐騙的犯罪團伙，當場繳獲作案工具手機8部、筆記本電腦1台、銀行卡(存摺)20張，扣押贓款50餘萬元。經審訊深挖現已初步查明，2008年以來，犯罪嫌疑人阿王組織人員在互聯網上搭建虛假信息股票網站，在網站首頁或宣傳資料上開展 「天天公開：三隻暴漲股票」、「公開3隻私募拉升暴漲牛股」、「每日牛股數據」等多種形式的誇大宣傳，以贈送漲停版、免費贈送金股等為誘餌吸引投資者，用網路電話冒充上海或北京的固定電話，在上海、北京、山東等地銀行開戶，在漳州角美、廈門灌口等地租房設點遙控詐騙。同時，利用高科技手段通過各地代理商，在國內知名的搜索引擎網站長期付費推廣，使詐騙網站或虛假股票信息在搜索引擎結果中位居前列。投資者上當受騙就會主動撥打該網站聯系電話，該團伙就以繳納會員費、信用保證金或融資金為由騙取錢款，單筆數千元至數十萬元。警方提醒 謹防騙子王氏特大詐騙犯罪團伙被警方成功摧毀，但該案中上當者的經歷留給人們的教訓有一條應記取：凡是能帶給你刺激的「好事」，往往是詐騙者施騙的陷阱所在。善良的人們一定要冷靜再冷靜，採取「決定明天做，付款往後拖」的慢節奏戰術。千萬不可頭腦發熱，否則你躲過「漲停股」的誘惑，也很難保證不會在「奶奶好，爺爺好，出門撿到大元寶」的街頭騙局中稀里糊塗地步入騙子的圈套，換回一次捶胸頓足、追悔莫及的痛苦。

⑤ 周大福股市騙局是真的嗎

周大福股市騙局是真的。18年7月央視新聞報道，上海奉賢警方成功破獲網路「炒黃金」詐騙案，一舉抓獲以龐某為首的涉嫌詐騙團伙成員24人，當場查尺做獲作案用手機60餘凱困侍部、電腦20餘台、銀行卡10餘張，涉案金額高達近千萬元。在3個月的時間里先後投入了100多萬元，還沒等到收益，微信群就忽然間解散了，意識到上盯吵當被騙的夏女士急忙報了警。

⑥ 上海一對大學教授夫婦被騙走1000多萬，這筆錢還能找回來嗎

搏碼肆這筆錢還是能夠要回來，因為對方是以非法手段獲得，警方誰要破案，剩餘的錢還是能夠歸還給受害者。至於還能拿到多少，需要按比例進行分配，並且要等案子結了才能拿回。1000多萬屬於特大資金，嫌疑人至少可以判10年以上有期徒刑。

季某就開始向王某出主意，在季某苦心婆口勸說下，王某終於辦理了貸款，接連投了1,500萬余元。面對季某胃口越來越大，兩人開始懷疑他是騙子，季某隻好每月給兩人返利，讓他們能夠還信用貸款，時間久了錢漸漸就不給了，季某威脅兩夫婦：如果去報警，我絕對不會把錢還給你們，而且也不會讓你倆好過。

⑦ 警惕！21人詐騙上億元！知名「股票分析師」是如何行騙的

知名股票分析師是通過這個名號來吸引股民，告訴股民自己可以幫他分析股票的走勢，也可以幫他買賣股票，以此來騙取金錢

⑧ 上海破獲4500萬影視投資合同詐騙案是怎麼回事

近日，上海警方成功破獲一起特大合同詐騙案。犯罪嫌疑人通過虛增影視劇製作成本、誇大預期票房收益，騙取投閉灶睜資人投資款，涉案金額超過4500萬元，涉及全國各地投資人260餘名。這也是上海市破獲的首起影視投資合同詐騙案。

2019年3月，上海市公安局經偵總隊接到市民何先生報案：2019年初，滬上一家影視投資中介公司的員工通過社交軟體與他結識，並告訴他一個內部消息：年內將有一部成本高達2.6億元的大製作電影上映，上映前，可以通過本市一家影視公司參與電影的版權投資。

這名中介還一再聲稱，這部電影的預期票房保守估計可達20億元，以投資100萬元為例，至少可獲得360萬元收益，機會實屬難得。

這樣的好事，聽起來就像騙局。但何先生上網查詢後發現，這家影視公司的確存在，而且就是中介提到的那部電影聯合出品方之一。於是，何先生便通過中介公司與影視公司簽訂了一份《電影合作投資協議》，約定以50萬元投資款獲取電影0.25%的版權收益。

就在何先生坐等收益時，電影上映了。結果票房慘淡，僅有6300萬元，與中介公司宣稱的20億元預期票房簡直是天壤之別。此時，影視公司以票房不到預期為由，僅兌付給何先生1.3萬元，50萬元投資款等於是打了水漂。

本以為是時運不濟、投資失利，但一個偶然的機會下，何先生在某網站論壇上發現，與他有相同經歷的投資人竟不在少數。唯一不同的是，他們投資時獲知的製作成本不盡相同，從7000萬到2.6億元不等。感到上當受騙的何先生向警方報案。

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警方調查情況：

市公安局經偵總隊初步調查後發現，類似的投資人的確很多，而且都經歷了製作成本數倍溢價、票房估值大跌眼鏡的情況。警方分析認為，這背後很可能隱藏著一個惡意騙取影視投資人投資款的詐騙團伙，於是立即立案偵查。

經查，2018年9月，犯罪嫌疑人包某等人為牟取非法利益，在上海設立了一家影視公司，在無能力支付投資款的情況下，先行與某電影出品方簽訂協議，約定出資購得某電影18%份額的票房收益權和署名權。但雙方明確約定，包某的公司不得擅自轉讓所持份額或用於融資，否則將不再享有電影的票房收益權。

2018年10月至2019年3月間，犯罪嫌疑人包某等人違反約定，精心設計編排話術，通過高額返佣的方式勾結全國多家中介公司，大肆招募投資人。招募過程中，犯罪團伙以與出品方簽訂的協議為掩護，混淆「版權」與「票房收益權」的概念，虛增電影製作成本、誇大票房預期收益，吸引投資人投資購買所謂「收益份額」。

先後騙取260餘名投資人共計4500餘萬元投資款後，包某等人才將其中的1000餘萬元支付給電影出品方購買份額，剩餘款項則用於傭金提成和個人揮霍。

得知包某公司擅自轉讓投資份額後，電影出品方按照協議約定未予兌付票房收益。包某等人為了掩飾非法佔有投資人投資款的真實目的並逃避打擊，就用騙來的錢，以實轎歲際票房6300萬元按比例兌付投資收益共計100餘萬元，造成投資人巨額虧損。

這種以非法佔有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取財物的行為，已觸犯我國《刑法》第224條規定，涉嫌合同詐騙犯罪。目前。案件仍在進一辯培步偵辦中。

⑨ 自稱私募公司用個人電話讓匯錢然後就可以幫你炒股

隨著股市行情一路上漲，越來越多人湧入股市。一些不法分子瞄準這一時機，針對部分新股民不熟悉開戶、交易、選股等流程，聲稱他們是專業人士，可以全程代炒、有內部信息等，以「注冊會員」、「升級VIP」等名義誘使新股民匯款至指定賬號，從而達到詐騙目的。

警方提醒，新股民進入股市前，要加強相關知識的學習，加強對市場行情的了解。要在正規的證券交易場所進行注冊開戶，使用市場上正規的炒股軟體。

幫忙炒股穩賺不賠?

數年一遇的「牛市」讓越來越多的人加入股民的行列，其中不乏對股票一竅不通的。自己不會炒股，又想在股市中分一杯羹，於是許多人想到了請人代炒股票。新入市的股民只看重眼前利益，極易上當受騙。

股民之間經常會交換相關的股票信息。有人自稱有股市內部消息，可以小投入賺大錢，以此騙取股民信任。他們會向股民推薦股票，若該股票碰巧持續上漲，股民就會深信不疑。

不久前，有人自稱「私募基金經理」致電給市民鄭先生，對方表示自己「有關系」，能買到內部消息，只要鄭先生願意入會交納部分信息費就可以炒股賺大錢。同時，為博取鄭先生的信任，該「經理」推薦了一隻股票。次日，鄭先生發現該股票漲停，並連續多日漲勢喜人。鄭先生隨後又從該「經理」處獲得了幾只股票推薦，購買之後確實獲得盈利。於是，鄭先生對該「經理」深信不疑，但後來該「經理」莫名其妙消失了。由於並沒有損失，鄭先生就沒有報案，要不是騙子消失了，他甚至還打算將資金交給其操作。

有業內人士表示，在大盤上漲的牛市裡，不少股票或多或少都是上漲的，他們提供給股民的信息雖然沒有百分百准確，但大部分人還是能夠獲利的，即便股民虧損了，那麼對其而言也只是少了一個客戶而已。「這么多消息總有幾個蒙對的，因此博得了一些人的信任，繼而騙取這些人的錢財。」該業內人士稱，這些所謂的「經理」從中收取幾千至幾萬元不等的「信息服務費」，並逐步引誘受騙者將大額炒股資金匯到他們專門的賬戶上，由他們「代為炒股」。

警方提醒：小心騙局

股市本就有風險，把資金交給他人風險更大，可能血本無歸，而所謂的內幕消息也只是一個騙局。

警方提醒，遇到有陌生網站或者電話宣稱不勞而獲的高收益生財之道時，一定要提高警惕，謹防上當受騙。

鑒於當下股市十分火爆，騙子大多以「委託炒股、推薦股票、高額回報」等誘人詞彙，吸引受害人關注。騙子先給受害人較高的返利騙取信任，後以驗資、會員費、信息費、保證金等為由要求被害人匯款，詐騙得逞後，犯罪嫌疑人關閉網站、聯系電話，切斷聯系途徑。新股民入市前，最好要對股市開戶、買賣知識作系統性了解。炒股一定要通過正規證券公司和程序。

警方表示，這類騙局雖然在我市沒有發案，但在近期牛市的大背景之下， 在選擇任何一種投資產品的時候，一定要了解清楚對方公司資質及平台背景等情況。

新股民進入股市前，要加強相關知識的學習、加強對市場行情的了解。進入股市要在正規的證券交易場所進行注冊開戶，使用市場上正規的炒股軟體，遇有不清楚不明白的事項，要有獨立思考的精神，不要輕信他人，不要輕易相信所謂的「內幕消息」、「超高收益」等等，遇有陌生人提供所謂的「全程服務」、「內部信息」等，要提高警惕，加強甄別，切記不要輕易給陌生人轉賬匯款。如遇被騙，請及時報警求助。

鏈接：「股神」竟是股盲 千餘人被騙數千萬

一名只有高中學歷、毫無股票知識的30多歲女子，召集一群股盲，通過網路群呼電話，以高額回報為由推薦股票及「炒股神器」等，兩年內竟詐騙1000多人，涉案金額達3000多萬元。

近日，浙江省寧波市公安局江北分局偵破此案，抓獲80餘名犯罪嫌疑人。

警方先按照其中一個受害人楊先生提供的對方公司地址去上海實地走訪，發現該公司並不存在，在工商部門也查不到注冊信息。此外，對方接收楊先生匯錢的銀行賬號均是個人賬戶，每天都有大額現金在ATM機被取現。警方推斷這是一起網路詐騙案，並且存在一個詐騙犯罪團伙。

警方偵查了解到，此案的核心人物——34歲的安徽籍女子郝某隻有高中學歷，十幾年前到上海闖盪，擺攤賣過水果，開過小飯館，幾年前曾在一個詐騙團伙里當過話務員，後來自立門戶。

隨著偵查工作深入，辦案人員在上海鎖定了該團伙據點，抓獲了包括郝某在內的80多名犯罪成員，繳獲12台用於作案的電腦、200多萬元現金和30多張銀行卡。

經審訊，郝某交代，自2013年3月起，其與弟媳邢某等人非法購買股民信息，僱傭話務員進行培訓，然後實施詐騙。 據新華網

⑩ 那些股市妖精、害人精是怎麼坑投資者

炒股就是賭-博！

「除了「逮鼠打狼」還要挑戰大鱷！

資本大鱷收割散戶，在中國資本市場已經成了一種奇怪的生態。而「資本大鱷」體量驚人，性情兇猛。這些大鱷不斷挑戰法律底線，通過操縱股價、內幕交易等手段謀取不義之財。極個別的還敢於向監管層叫板。

案例

*逮住徐翔這個獨狼：上海澤熙投資管理有限公司法定代表人、總經理徐翔，他和王巍、竺勇三人操縱13家公司，動用400餘億元資金操縱上述股票股價，獲利約幾十億元正等候司法的制裁。

*此外，市場操縱違法案件中，曾被稱為「不亞於徐翔」的「大鱷」黃信銘操縱「首旅酒店」等股票，被證監會罰沒金額超過5億元，但直到目前為止尚未歸案。

*另一位神秘低調的「大鱷」任良成操縱「龍洲股份」等股票，被罰沒金額超過1億元。

*躲在風頭無限的超級牛散沈付興背後的瞿明淑，操縱「恆源煤電」等股票被罰沒金額超過1億元。

*另外一位「游資大佬」肖海東操縱「通光線纜」等股票罰沒金額在千萬元以上。

劉士余指出，打擊違法違規行為，敢於亮劍、善於亮劍，稽查執法只能增強不能減弱，市場的黃鼠狼多、資本大鱷也不少，查的案件越多、處罰的越重才能說明證監會是資本市場的守護神，是忠誠衛士，既要逮鼠打狼還要敢於挑戰大鱷，中國的資本市場不允許任何人呼風喚雨，興風作浪，隨心所欲。

再次為野蠻人的「強盜式收購」敲響警鍾

案例：萬科股權之爭

回顧過去一年多的時間里，萬科股權結構發生了巨大的改變，第一股東從華潤變成寶能，恆大變成了第三大股東，萬科成為多方控股的公司。究竟誰將入主萬科？12月18日，萬科一紙公告宣布與深鐵聯姻的失敗，加上恆大表態不會入主萬科、寶能系謀求退出的傳聞，萬科股權之爭的走向逐漸清晰。隨著2017年3月萬科董事會換屆選舉日期即將到來，此事或許該到徹底解決的時間。

今年2月22日，保監會項掌門再撂狠話：「保險市場就必須遵守保險監管的規矩，就必須承擔保險業對社會、對實體經濟、對人民群眾的社會責任，否則我們就要堅決把它驅逐出保險業。」「絕不能把保險辦成富豪俱樂部，更不容許保險被金融大鱷所借道和藏身」。

「資本市場「黑嘴」牟利

第一種黑嘴

最常見的就是各種分析師，網上的各種所謂評論，電視里侃侃而談的預測，同時，一些媒體、自媒體為了博眼球，也經常客串「黑嘴」的角色。

第二種黑嘴

利用自身影響力，以「先買入股票，再推薦股票，後賣出股票」的行為模式謀求獲利。

案例

*證監會披露的一起薦股「黑嘴」案件，2013年3月1日至2014年8月25日期間，國開證券經紀人朱煒明在「談股論金」欄目中通過明示股票名稱或描述股票特徵的方法，公開評價、推介「利源精製」、「萬馬股份」等10隻股票，並在公開薦股前先行買入，公開薦股後的三個交易日內賣出。朱煒明作為證券從業人員買賣股票、先行建倉買入後僅公開薦股的兩項行為均違反證券法規定，不被處以罰款，同時還被採取終身證券市場禁入。

*一位著名黑嘴，北京首放的法定代表人、執行董事、經理汪建中利用北京首放及其個人在投資咨詢業的影響，借向社會公眾推薦股票之際，通過「先行買入證券、後向公眾推薦、再賣出證券」的手法操縱市場,並非法獲利。2007年1月至2008年5月期間，他通過上述手法交易操作了55次，買賣38隻股票或權證，累計獲利超過1.25億元。此種手法，並不少見。

劉士餘2月10日在全國證券期貨工作監管會議上指出，證監會重視政策預期管理，注重與社會各界、媒體的溝通，針對問題及時有回應，去年召開了新聞發布會47場，處理了一批證券公司、分析師語不驚人死不休的行為，今年這塊還要加強。

劉士余指出，好的政策都被「黑哨」給吹歪了，一些券商的經濟學家明目張膽的胡說八道，要加強對「黑哨」的處罰力度。

不正常舉牌、險資舉牌，被視為「野蠻人入侵」

"舉牌"收購：為保護中小投資者利益，防止機構大戶操縱股價，《證券法》規定，投資者持有一個上市公司已發行股份的5%時，應在該事實發生之日起3日內，向國務院證券監督管理機構、證券交易所作出書面報告，通知該上市公司並予以公告，並且履行有關法律規定的義務。業內稱之為"舉牌"。

險資舉牌：保險公司投資某些上市公司，所謂險資，指的是保險行業的公司籌集的資金。險資舉牌比如安邦保險舉牌萬科、民生銀行，應當披露安邦保險公司購買這些公司股票的資金來源。

據了解2016年，A股市場上舉牌次數達一百多次，其中，險資舉牌近20次。

在眾多險資中，最受矚目的要數恆大人壽：舉牌萬科A、廊坊發展和梅雁吉祥，還持有多家上市公司股權，接近舉牌線。其他因舉牌而備受關注的險資，還有國華人壽（舉牌長江證券、天辰股份）；百年人壽（舉牌萬豐奧威、勝利精密）；安邦資產（舉牌中國建築）；前海人壽（11月底增持格力電器股票至4.13%，臨近舉牌線）等。這些資紛紛強勢入局，被視為「野蠻人」入侵。

嚴打不正常舉牌、借殼上市（套利）

2017年2月24日、25日，保監會連續甩出兩張王，對前海人壽和恆大人壽違法案件作出行政處罰。其中，前海人壽前董事長姚振華撤銷任職資格以及10年禁入保險業，6位相關部門負責人被處警告和10萬元罰款。恆大人壽被限制股票投資1年，部分責任人被禁止進入保險業。

借殼上市案例

2016年3月21日，上證所發布公告，因重大信息披露違法，由於情形極為嚴重，且不具備恢復上市條件，決定＊ST博元終止上市，成為我國A股歷史上強制退市的第一股。

今年7月，因欺詐發行上市的創業板上市公司欣泰電氣被強制退市，交易所同時宣布欣泰電氣退市後將不得重新上市。

當前中國資本市場的監管

監管部門對目前中國資本市場亂象的監管，對因重大信息披露違法和欺詐發行主體及相關中介機構依法從嚴處罰有效震懾了資本市場違法行為。

監管思路：「牢牢堅持市場化、法治化、國際化的改革方向，堅持依法監管、全面監管、從嚴監管，同時充分尊重市場規律，順應市場需求，努力構建多層次資本市場以更好地服務實體經濟。」

證監會主席劉士餘2月26日答記者問時也表示：證監會的首要任務是監管，如果說還有第二任務，也是監管，第三任務還是監管。這一點不能含糊、不能動搖。通過監管，也就是我們說的依法監管、全面監管、從嚴監管，才能維護住公開、公平、公正的市場秩序，沒有「三公」原則就談不上對投資者權益的保護，沒有「三公」的市場秩序，中小投資者的合法權益就得不到有效保護。