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上海调取股票账户调查令

发布时间:2022-11-29 01:06:56

① 关于股票分割&取证时间

离婚是早晚的事情,也不要急于提,当务之急是查清财产,这样在分割起来不至于吃亏。
证实是夫妻财产关键靠证据,所以你可以现在就收集证据,以便以后的诉讼

② 夫妻共同财产有哪些,如何调查夫妻共同财产

一、夫妻共同财产有哪些
(一)工资、奖金。
工资、奖金是夫妻一方或者双方基于劳动而获得的报酬和基于劳动而获得的工资以外的报酬,其性质都是劳动报酬,包含货币和有关财物。
(二)从事生产、经营的收益。
生产、经营的收益是夫妻一方或者双方从事生产、经营,主要指农村中的农业生产和城市里的工业生产以及第三产业等各行各业的生产经营收益,有劳动收入,也有资本收益,如股票债券收入、股份、股权等。
(三)知识产权的收益。
知识产权的收益是夫妻一方或者双方基于知识产权而获得的财产收益,仅指基于知识产权而获得财产权,而不包括知识产权的人身权。
(四)因继承或赠予所得的财产,“但《婚姻法》第十八条第(三)项规定的除外”。
继承所得的财产,是夫妻一方或者双方在婚姻关系存续期间,依照法律规定接受被继承人死亡时留下的合法财产,包括法定继承和遗嘱继承所取得的财产;赠予所得的财产,是夫妻一方或者双方接受赠予人无偿给予财产的法律行为取得的财产,赠予所得的财产必须是已经取得所有权的财产,比如受赠予人进行所有权变更登记、实际取得财产等。对婚姻关系存续期间没有实际取得财产权的,赠予合同未发生法律效力的赠予财产,不是夫妻财产。
(五)其他应当归共同所有的财产,指上述四项财产以外,应该属于夫妻共同财产的财产。
一般的婚后所得都属于夫妻共同财产。
二、如何调查夫妻共同财产
在离婚案件中,更多争议存在于财产分割方面。而掌握确实的夫妻财产的相关证据成为分割财产案件的关键。当事人在提起诉讼前,或在接到法院传票后,应特别注重共同财产证据的调查收集。
(一)从对方资金流向上找。比如,对方的账户上在可能购房的某个时间点上有大额的资金外付,就有可能是直接付到房地产公司的。再比如,对方的某个账户每个月有固定数额的资金支出,就有可能是缴纳的房屋贷款或水电物业管理费用。如果一个人在外购房,只要仔细留心其生活起居习惯,一般总能发现一些线索。如果已经分居,或者对方非常慎重敏感,不露声色,没有破绽,也可以对其行踪进行调查,经过一段时间的分析摸排,通过对其出入的可疑房产处所的调查,下得结论。
实践中,此类情况大部分是一方知道另一方大概购买楼盘的方位,比如,某一个小区,但不知道具体房屋的坐落。这种情况下,如果不想诉至法院通过法院的渠道调查取证,可以每家每户的敲门排查或在门口守候以逸待劳。但是,如果小区规模巨大,几百上千套房产,或者是未竣工的小区,这个办法就不好使了。怎么办呢?小区规模再大,也是通过物业管理公司来进行管理的,因此,通过物业的口子,也可以查出对方的房屋坐落。
(二)律师调查
现在律师事务所出具的调查函不太好使,《律师法》没有赋予律师调查取证的权利保障,如果被调查单位拒绝配合,律师常常也是束手无策。因此,通常律师只是手持自己律师事务所开具的介绍信或调查函,往往会吃闭门羹,碰得一鼻子灰。这不是律师的无能,而是法律保障和社会现实的问题。
(三)物业调查
如果在物业有朋友通融,通常比律师持调查函调查管用,物业的朋友通融帮着查一下,也不违法,毕竟知道案件真实情况的任何单位和个人都有作证的义务,只是谁都不愿意卷进官司,抱着“多一事不如少一事”的观念罢了。
(四)法院调查
如果物业管理公司没有朋友,房产公司也没有路子,相关信息把握人员又是“事不关已,高高挂起”的消极态度,可以申请法院开具调查令或申请法院直接调查。一般对于法院加盖大红院印的调查令,一般的房产公司和物业公司还是会配合的,毕竟有意怠慢或不予配合可能会涉嫌“妨害诉讼程序的进行”,法院可以罚款,也可以对单位法定代表人予以司法拘留。在这样的压力下,相关单位会“识实务”,通过计算机查到对方在小区的具体门牌号。

③ 如何不让法院查到股票

向法院申请调查令
不知道对方在哪一个证券公司开户的情况下,要知道对方的身份证号,的向法院申请调查令,或申请法院直接去中国证券深圳结算公司调查对方的股票交易明细。通过这两个公司,可以查到对方所有的股票交易记录。法院查询被执行人的银行账户并据情采取相应的执行措施是执行法官的基本性工作,故法院会查询被执行人账户,并有权对账户内的存款予以执行。
银行存款是被执行人的基本财产,执行起来也相对其他财产较为简单。而在申请执行人申请法院强制执行后,通常情况下要首先通知被执行人并要求申报财产,当然,因情况紧急等情形,法院也可能不事先告之被申请人执行事宜的前提下径行查询银行的存款,并根据不同情况采取相应的冻结、划拨等措施。以实现申请执行人的债权。
附《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条 被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣 押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。
人民法院决定扣押、冻结、划拨、变价财产,应当作出裁定,并发出协助执行通知书,有关单位必须办理。法院在执行程序中,可以通过以下手段调查被执行人的财产:
1、到银行查询银行存款;
2、到基金公司查询股票、基金等财产;
3、到房管局查询房产;
4、到车辆管理所查询车辆;
5、到被执行人家中调查、搜查财产;
6、到被执行人单位调查其工资收入情况;
7、到与被执行人有业务关系的单位调查双方账务往来情况;
8、其他法律授权的方式。银行账户冻结的钱能查到吗
银行卡被动冻结可以查询余额,也可以进行资金转入的,但不允许转出。
【拓展资料】


1.法律规定,除法院、检察、公安、海关、安全、税务等有权机关外,在法律授权的情况下按法定程序可以冻结单位或个人账户外,其他任何部门在任何情况下都无权冻结别人的账户。


2.按照法律规定,只有人民法院、人民检察院、公安机关等执法机关可以要求银行冻结账户。冻结最长期限6个月,逾期自动撤销冻结。


3.银行冻结资金的原因只可能是接到了法院,检察院等执法机关的法律文书。银行无权自行冻结客户的账户公司发展的好坏,与公司经营状况是密切相关的,因为科学的管理能促进公司快速的发展,增强公司的竞争力,才能在竞争激烈的市场环境下生存下去,反之则可能被市场淘汰。经营管理是相互渗透的,我们也经常把经营管理放在一起讲,实际情况也是经营中的科学决策过程便是管理的渗透,而管理中的经营意识可以讲是情商的体现。

④ 如何进行财产调查

在打官司的过程中,包括离婚官司和债务官司,都需要提供对方的财产状况,以更好的维护自己的合法权益。而由于个人财产调查难度较大,很多客户在举证的时候,不能完全的调查对方的财产,这对整个案件的审理都是不利的。那么当事人呢?如何查别人的房产呢?因为查房产是很多案子不可缺的一个重要部分,所以,在此,律师为你讲解如何自己调查房产?
在目前的网络条件下以及法律实践环境下,仅凭自己的身份证去查另一方在一个城市的购房情况在绝大多数城市还不现实,因此,如果一点儿都不知道对方购房的坐落,即没有任何信息,只知道购了房,而想查到购房位置是一件非常棘手的事。
如果一点儿都不知道对方购房情况,可以先“兜圈子”,从对方资金流向上找。比如,对方的账户上在可能购房的某个时间点上有大额的资金外付,就有可能是直接付到房地产公司的。再比如,对方的某个账户每个月有固定数额的资金支出,就有可能是缴纳的房屋贷款或水电物业管理费用。如果一个人在外购房,只要仔细留心其生活起居习惯,一般总能发现一些线索。如果已经分居,或者对方非常慎重敏感,不露声色,没有破绽,也可以对其行踪进行调查,经过一段时间的分析摸排,通过对其出入的可疑房产处所的调查,下得结论。
实践中,此类情况大部分是一方知道另一方大概购买楼盘的方位,比如,某一个小区,但不知道具体房屋的坐落。这种情况下,如果不想诉至法院通过法院的渠道调查取证,可以每家每户的敲门排查或在门口守候以逸待劳。但是,如果小区规模巨大,几百上千套房产,或者是未竣工的小区,这个办法就不好使了。怎么办呢?小区规模再大,也是通过物业管理公司来进行管理的,因此,通过物业的口子,也可以查出对方的房屋坐落。
现在律师事务所出具的调查函不太好使,《律师法》没有赋予律师调查取证的权利保障,如果被调查单位拒绝配合,律师常常也是束手无策。因此,通常律师只是手持自己律师事务所开具的介绍信或调查函,往往会吃闭门羹,碰得一鼻子灰。这不是律师的无能,而是法律保障和社会现实的问题。因此,如果在物业有朋友通融,通常比律师持调查函调查管用,物业的朋友通融帮着查一下,也不违法,毕竟知道案件真实情况的任何单位和个人都有作证的义务,只是谁都不愿意卷进官司,抱着“多一事不如少一事”的观念罢了。
如果物业管理公司没有朋友,房产公司也没有路子,相关信息把握人员又是“事不关已,高高挂起”的消极态度,可以申请法院开具调查令或申请法院直接调查。一般对于法院加盖大红院印的调查令,一般的房产公司和物业公司还是会配合的,毕竟有意怠慢或不予配合可能会涉嫌“妨害诉讼程序的进行”,法院可以罚款,也可以对单位法定代表人予以司法拘留。在这样的压力下,相关单位会“识实务”,通过计算机查到对方在小区的具体门牌号。
查到具体门牌号以后,再到当地的房地产交易中心查询房产的具体信息。比如,在广州凭身份证和几十元的查询费,就可以调查到房产登记的注册信息。

⑤ 怎样查找与证券账户对应的银行帐户

一般查询账户余额及一定期限内存取、款明细。通常需要提供对方的开户行和账号,在实践中有以下几种收集途径:

(1)对方留在家中的存折及银行卡,对这些材料进行复印或抄录账号即可;
(2)对方留在家中的银行卡刷卡消费凭证;
(3)对方的银行存、取款凭证;
(4)对方记录在笔记本上的备忘银行账号。
再根据以上信息,决定是否采取财产保全措施,以及明确需要保全的金额。

2、股票交易及资金账户信息查询取证。

一般来说,股票账户内的资金由两部分构成:(1)股票的当前市场价值。(2)股票资金账户内的余额。

如果知道对方的开户证券公司,可以委托律师申请法院调查令,或直接申请法院到证券公司调查,打印有股票交易的资金对账单,或直接去开户银行打印股票交易的对账单。

如果不知道对方的开户证券公司,只要知道对方的身份证号,就足够了,只是稍麻烦一些。向法院申请调查令,或直接申请法院去中国证券上海结算公司或中国证券深圳结算公司调查,可以查到对方所有的股票交易记录。

由于股票交易的特殊性,股票交易都会委托第三方银行进行资金托管,即股票的资金均由第三方银行转入或转出。为此,如果想查到对方的资金账户情况,还需要在这两个公司查出对方的开户证券公司,再去具体开户的证券公司调查资金对账单。最后,查清对方账户内的股票市值及资金账户余额。

⑥ 离婚案件中如何调查对方的银行存款信息

律师调查对方的存款情况,有二种方法。第一种,建议当事人自行调查。如果夫妻尚在一处居住,可以让当事人在对方没有完全防备时,发现对方存折或银行卡,将相关材料复印,或号码抄下。如果不知道对方开户账号,但知道在具体哪一家银行开的账户,一般也可以将储蓄信息查到。第二种,通过法院查询。如果通过正当途径即合法途径,想要了解对方的银行存款信息,必须通过法院开具调查令或申请法院调查。而法院因为业务繁忙,法官人数有限,不一定对于当事人的权益都能高度重视。因此,对于不知道存款的具体开户行和账号,法官一般会表示拒绝查询。另外,会申请法院调查银行存款情况外,一定要在申请法院调查取证申请书上请求法院打印存取款明细。实践中,除了合法途径外,还有通过银行内部查询当事人存款的途径。我们认为,这是严重违反《商业银行法》的行为,我们是不赞成当事人采取此类手段的。

⑦ 律师法院申请调查令需用几天时间

目前,律师调查令制度没有统一的法律规定,调查令是地方法院在民事审判实践中,为帮助当事人克服采集证据能力的不足、扩展当事人采集证据的手段而进行的探索,所以各地法院推行的调查令制度在运行程序内容设置上不尽相同,特别是对律师调查令的适用范围、申请条件、使用规范和要求等,更是做法不一,可能出现跨区域执行调查令发生冲突和障碍,文书格式不统一难以被社会认可,或者调查令调查内容不明确等导致调查不成功等情况。

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律师调查令实务指引

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接下来我们就以《广州市中级人民法院关于民事诉讼律师调查令的实施办法(试行)》为例对律师调查令制度进行全方位的介绍,包括律师调查令的适用阶段及范围、操作流程、证据采集方法。

一、律师调查令的适用阶段及范围

1、律师调查令的试用阶段

当律师无法自行采集与待证事实有关联性且能证明案件基本事实的证据时,代理律师可以向已受理案件的人民法院申请律师调查令。

律师调查令可以在审理阶段以及执行阶段申请,在审理阶段申请的,应当在案件受理后举证期限届满前向法院提出。提请各位注意,在审理阶段申请的律师调查令仅限一审普通程序。

而在执行阶段申请律师调查令的,应当在执行终结前向法院提出。

2、律师调查令的适用范围

主要包括国家有关部门保存、代理律师无权查阅调取的银行账户、登记资料、档案材料等书证、电子证据以及视听资料,但不包括证人证言。在执行阶段申请调查的证据限于被执行人履行本案义务所需财产状况的证据。

以“调查令”为关键字对广东省的诉讼案件进行搜索,发现代理律师向法院申请调取的证据一般为银行流水、房地产登记信息、婚姻状况及登记信息、支付宝账户注册信息及账户明细和微信账户信息及账户明细等。

3、法院是否签发的考虑因素

而法院是否同意签发调查令的考虑因素主要有两个:

第一是需要调取的证据是否对案件实体处理有重大影响;

第二是代理律师是否在规定的期限内申请(即是否在一审举证期限届满前提出申请)。

我们发现,有相当一部分案件显示,代理律师在二审审理过程中向法院申请调查令,法院在绝大多数情况下均以超过申请调查令的期限为由,不予签发律师调查令;但也有例外的情况,就是法院认为需要调取的证据对案件实体处理确实有重大影响,这时候,法院也会签发调查令。

以“调查令”为关键字对广东省的执行案件进行搜索,发现代理律师在执行阶段一般会向法院申请调取被执行人住所地的房地产登记信息、车辆登记信息、股票登记信息、社保账户等。

二、律师调查令的操作流程

1、律师提交申请

首先是提交申请,代理律师申请律师调查令时应当提供:申请书;授权委托书;所函以及执业证书。

申请书需要写明申请调查证据的名称、种类、与待证事实的关系、证明目的、无法获得证据的原因、接受调查人及证据线索,并由律师签字或者盖章。

申请调查的事项应当详细列明,而不能仅载明“案件相关资料”(以申请调查支付宝信息为例,在申请调查的事项中应列明:

(1)支付宝账户注册信息:账户开户信息、余额信息(2)支付宝账户明细:支付宝账户资金流水)。

*这里也跟各位讲一下向支付宝(中国)网络技术有限公司调取证据的注意事项,若调查令上有两位律师,则可以一名律师前往调查证据,但需要将另一名律师的律师证原件也一并带上。

另外,若向财付通支付科技有限公司调取微信钱包信息的,则需要提供法院地址,腾讯的法务部工作人员会直接将调查结果寄给法院。

2、合议庭进行审查

提交申请后,由合议庭对申请资格、申请理由、申请是否在规定期限内、申请调查证据的范围及与案件的关联性等进行审查,由审判长负责签发律师调查令。

法院会在申请后七天内决定是否签发律师调查令,如果决定不签发的,会告知申请人,而不予签发的情形有:

(1)涉及国家秘密的;

(2)涉及个人隐私的;

(3)涉及商业秘密的;

(4)申请直接向对方当事人调查的;

(5)证据不为接受调查单位或个人所占有、保管、控制的;

(6)其他不宜由代理律师持律师调查令调查收集的情形。

3、律师调查取证

律师在收到法院签发的调查令后,应当在有效期内前往接受调查的单位进行调查取证,有效期由法院根据调查证据的难易程度确定,最长不会超过十五天。

调查取证后,代理律师应在五日内将调查收集的全部证据及回执提交给法院。关于有效期及提交证据时间的规定,各地法院出台的指导性文件会有区别,有的法院有效期可多达一个月,提交证据的时间也会有所延长,所以各位在拿到调查令后要留意法院给出的期限,避免出现逾期提交证据的情况。

⑧ 光大银行上海分行持调查令查询银行账户信息需几名律师

一名就可以。
律师先到法院去申请调查令,然后持着调查令和他的律师证就可以调了,一个律师就可以了,无需太多。
律师调查令是为了更好地查明案件事实,法院支持律师调查案件相关情况而签发的一种具有法律效力的正式文件,律师可以持调查令要求相关部门出具涉案当事人或者机构的银行账号、档案材料、权利凭证等。

⑨ 律师调查令调取的证据可以不递交吗

以下1、(3)说的很清楚,如果是外地的房产则应依据申请法院出具调查令由律师出面调查来实行,详见下面:由于法律法规的限制,以及各个行业各自的规定,即使是律师,有权调查取证的范围也是越来越小的。打官司就是打证据,如果没有证据,就可能面临败诉的境地。目前,律师可以通过二种途径调查收集证据,一种是可以凭律师事务所开具的介绍信和律师证调取到的证据,另一种只能申请法院调查令由律师出面调取的证据。1、凭律所介绍信及律师证调查目前,可以凭律所介绍信和律师证调取到的证据有以下几种:(1)公司的工商档案。现在大部分工商局都接受律师凭律所介绍信和律师证查询公司的工商档案,极少的工商局会接受律师提供与当事人之间的委托合同。工商局能查询到的档案包括:公司设立资料、公司变更登记、公司股东情况、公司出资情况以及公司的赢利和亏损情况等。对诉讼有帮助的资料,可以在工商局打印,工商局只收取打印的费用,北京工商局是二块钱一张,工商局会加盖工章,在诉讼中可以直接当证据使用,效力较高。(2)车辆档案。可以到车管所查询车辆的基本信息,包括车主的信息、车辆的购买时间及金额等。(3)房屋档案。可以到房屋管理局查询的房屋档案包括,房屋产权证、购房合同、产权人信息等。如果律师单独前往,房屋管理局一般不会同意打印房屋的相关材料,但是如果当事人陪同前往,房管局一般会予以配合。(4)人口档案《民事诉讼法》要求有明确的被告,在被告情况不明时,需要去户籍部门去查询对方的相关情况。律师凭律师介绍信、律师证、委托合同复印件等材料可以代为查询到被告的户口所在地,登记的经常居住地等信息。2、申请法院出具调查令由律师出面调查。即法院向被调查单位出具调查函,由申请人的律师持令前往调查,以法院委托律师调查的手段向被调查单位取证。其实质就是,法院的调查,由律师出面前往。从实践来看,法院的调查令制度在北京、上海等大城市是普遍采用的一种调查取证方式,也是较为有效的取证方式。对于一般的单位而言,都顾及法院的威力,一般都会配合取证。如果没有法院的威慑力而由律师前往调取证据,有时甚至连工资收入证明都不能收到。在婚姻案件中,调查令较多适用以下几个方面:(1)查询股票交易对账单以及股票资金对账单;(2)查询公安报警记录(但有的公安机关拒绝律师持令复印及摘抄,即只准看,不准摘抄及复印);(3)查询房地产资料的详细档案;(4)查询案件当事人的工资薪金发放情况;(5)查询医院涉案当事人的病历(如家庭暴力、性病治疗等);(6)其他需要法院出具调查令才给配合的情况。

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