网络投资股票被诈骗案例

A. 浙江杭州一大学毕业生炒股被诈骗近100万，这件事给予我们什么警示

这位毕业生被骗经历，告诉我们天上不会掉馅饼，如果真有赚钱这样的好事，也不可能平白无故，落到我们头上。日常工作生活中，不要总想着轻松赚钱、一夜暴富，踏踏实实工作，认认真真学习才是王道。

杭州一位大学毕业生，轻信网络骗子加入了炒股群，被诈骗近百万元。如果不是民警及时提醒，男子可能会被骗更多的钱。作为高学历人才，会被骗子轻易骗到，还是因为内心急于求成。

一位刚毕业大学生，就能够被诈骗上百万元。这样有钱的毕业生，真让人羡慕不已。

B. 你们听说过＜宁德股票诈骗案吗！＞

宁德特大系列虚假股票信息诈骗案破获纪实
玉田在线 www.352200.com 来源：闽东日报 作者：李牧笙
七月的闽东大地热得像一个大蒸笼。7月10日上午，一位市民额头上挂着涔涔的汗珠来到市公安局刑警支队长办公室诉说自己一时糊涂遭诈骗的过程：今年6月19日至7月7日期间，我在上网时通过链接上海飞翔股票投资有限公司网站，该公司管理人员以可提供涨停股票为优惠政策吸引我投了三笔总计30余万元人民币的股票。事后发现自己上当受骗，我只有选择向公安机关报案，希望能尽快破案，严惩罪犯，最大限度减少我的损失。支队领导随即向分管领导陈赐景作了汇报。陈赐景当即指示：抓紧立案侦破，务求必胜。支队长钱昌平把副大队长刘亮通知到办公室郑重其事地将侦破“7·10”任务交给了以他为主的“猎狐办”，对具体事项作了安排。不久该案被公安部列为挂牌督办案。虚假信息诈骗犯罪属于高智商、智能化的犯罪，而“猎狐办”的猎手们是专门与狡猾的对手打交道的人。侦察员接手此类案个个磨拳擦掌。大家在刘世巧副政委和刘亮的召集下聚首于会议室，把今年5月以来相继发生于福安“5·22”、蕉城“6·23”、“7·2”、东侨“7·7”等作案手段相似的股票信息诈骗案5起，涉及6个银行卡号和10余部涉案通讯工具，以及系列案件的前期侦查情况进行梳理，发现银行卡分属上海、广西、江苏等地的多家银行，且均处于活动状态;还查明涉案通讯工具归属于上海、江苏、湖南等地。经对多部涉案通讯工具通话清单提取及涉案网站服务器、网站维护IP的调取后，发现“7·10”诈骗网站维护人员都落地于福建。据此，专案组决定从侦破条件最成熟的“7·10”诈骗案入手，开展串并案侦查。说它条件成熟也不过仅有两点作案痕迹，即涉案银行卡号和作案手机具备一定价值而已，要让这两个“点”变成线，继而织成一个个网眼，再由网眼组合成一张巨网，最后把疑犯兜入网中，那可是考验侦察员综合实力，斗智斗勇永不言败的过程，侦察员回应考验的是一句老话：再狡猾的狐狸也斗不过好猎手!经初步侦查，不出侦察员所料，犯罪嫌疑人在作案时所留下的蛛丝马迹无一例外地打着“虚假”的烙印：涉案手机为作案专用，内容是虚假的;涉案银行账户为作案专用，开户户主资料是虚假或套用的;犯罪分子使用无线上网，且网络开户资料和IP是虚假的。据此，专案组审时度势，决定从取款地、3G无线上网地和作案手机使用地三个方向开展抽丝剥茧以寻求有价值的破案线索。排查过程，专案组坚持四个“锁定”：从银行账户往来及取款情况分析锁定作案高危人员的动向;从作案通讯工具使用情况分析锁定案发取款时刻作案人员的具体位置;从网络追踪及上网IP情况分析锁定转账人员的落地;从打电话到转账再到取款的时间节点分析锁定在取款期间或前后团伙成员之间的活动情况。由于“四锁定”针对性强，点击穴位准，很快破解了犯罪嫌疑人变着手法给公安征战之路设置重重“桩子”：频繁更换手机、频繁变换作案地点、频繁使用作案电话的虚拟号码，银行卡也频繁以他人身份证开户。“四锁定”产生神来之笔的效应，还表现在各路捷报频传———从负责银行账户往来及取款情况侦查小组传来喜讯：犯罪嫌疑人冉某开户行在上海，经调取账户发现该账户已通过网银转账到二曾一吕一宋等四人的户头，各账户款额均为6万多元。其中两人开户地在安徽阜阳、一个开户地在山东德州，还有一个开户地在山东东营，而冉某账户上余款有在泉州安溪取款的记录和在泉州某超市POS机上刷卡消费90余元的记录。继而又发现4个账户全部在厦门某银行柜台和AT-Ma01柜员机取现。负责工具使用及落地情况侦查小组同样有好消息反馈到专家组：发现一个上海小灵通号码，另一个为呼叫转移手机，归属地也在上海，落地在福建漳州。主要活动地在漳州角美龙池开发区。 负责网络追踪及上网IP落地情况侦查小组也收到预期的战果：通过分析冉某银行转账信息发现，该账户网银转账的曾、宋、吕等4个操作IP经网监部门调查为3G无线上网IP， 3G手机地处漳州角美龙池开发区。剥下了诈骗者身上的第一层画皮，侦察员无不为 “决痈除患”的旗开得胜而备受鼓舞。他们深知要扩大战果，必须继续发挥公安现代化信息侦查思路的优势，认识每一张银行卡都是线索，使用记录越多，犯罪分子暴露的机率越大，查询越多，信息数量的积累就越多。在征战过程，侦察员不放过任何一张银行卡的历史明细和取款监控。比如查询该团伙的二级账户时，专案组调取该卡在泉州某超市刷卡消费购买洗浴日用品90余元的记录，侦察员便能准确判断出疑犯应为泉州安溪籍的高危人员，从而剥去了这伙犯罪嫌疑人刻意伪装沪、浙等地公民的画皮，缩小了包围圈。串并案侦查收网 诈骗团伙被摧毁专案组在收网之前针对“三个小组”排查的结果，进行条分缕析作出准确判断：一是该诈骗团伙在上海购买手机卡，上海银行开户，漳州设点进行接听电话和网上银行转账，安排马仔在厦门取款。二是根据涉案对象冉某在安溪有取款记录，以及在泉州某超市有90余元的消费记录，可以推断该团伙可能由泉州安溪人为主，厦门漳州是他们的作案点，泉州是他们的落脚点。三是根据手机落地和上网落地判断作案手机和3G上网人应为同一人，且系团伙的组织者，厦门取款人为团伙中的马仔，专门负责取款业务，在取款期间或取款后团伙头目肯定要同取款马仔联系，以确保其诈骗所得钱款的安全。依据以上综合分析，受害人将25万元钱打入诈骗银行账户后在不到1小时的时间内，诈骗团伙在漳州进行了转账并且在厦门全部取现，诈骗人或转帐人必须要将钱已到个别具体账户的信息告诉取款马仔，他们之间应有相互间的通知，由此给侦查人员留下了突破全案的关键线索，侦查人员采取了针对性极强的侦破对策———串并案侦查水到渠成，收网时机渐趋成熟。专案组把排查时间往前推到5月，犯罪嫌疑人的魔踪在闽浙两地的活动轨迹历历在目：5月10-13日在漳州停留、5月20-22日在厦门停留、6月21-22日在浙江杭州停留、7月2-3日在福州停留，根据其运动轨迹判断持机人可能有住宿旅馆，调取漳州、厦门、杭州、福州等地相对时间段内所有泉州安溪籍在旅馆住宿记录，进行海量数据分析确认出嫌疑人身份为泉州安溪长坑人陈其春，调取照片与取款监控录像比对，明确了在厦门取款的马仔。9月26日，专案组在厦门、泉州警方的大力配合下，在泉州市抓获取款马仔陈其春、在厦门市灌口镇抓获团伙头目阿王及骨干成员男林、女林等四人，成功摧毁该系列虚假股票信息诈骗的犯罪团伙，当场缴获作案工具手机8部、笔记本电脑1台、银行卡(存折)20张，扣押赃款50余万元。经审讯深挖现已初步查明，2008年以来，犯罪嫌疑人阿王组织人员在互联网上搭建虚假信息股票网站，在网站首页或宣传资料上开展 “天天公开：三只暴涨股票”、“公开3只私募拉升暴涨牛股”、“每日牛股数据”等多种形式的夸大宣传，以赠送涨停版、免费赠送金股等为诱饵吸引投资者，用网络电话冒充上海或北京的固定电话，在上海、北京、山东等地银行开户，在漳州角美、厦门灌口等地租房设点遥控诈骗。同时，利用高科技手段通过各地代理商，在国内知名的搜索引擎网站长期付费推广，使诈骗网站或虚假股票信息在搜索引擎结果中位居前列。投资者上当受骗就会主动拨打该网站联系电话，该团伙就以缴纳会员费、信用保证金或融资金为由骗取钱款，单笔数千元至数十万元。警方提醒 谨防骗子王氏特大诈骗犯罪团伙被警方成功摧毁，但该案中上当者的经历留给人们的教训有一条应记取：凡是能带给你刺激的“好事”，往往是诈骗者施骗的陷阱所在。善良的人们一定要冷静再冷静，采取“决定明天做，付款往后拖”的慢节奏战术。千万不可头脑发热，否则你躲过“涨停股”的诱惑，也很难保证不会在“奶奶好，爷爷好，出门捡到大元宝”的街头骗局中稀里糊涂地步入骗子的圈套，换回一次捶胸顿足、追悔莫及的痛苦。

C. 西安66岁大爷网上炒股被骗20多万，是如何发现被骗的

随着社会不断的发展，互联网也渗透到我们生活之中，互联网一方面提高了我们的工作效率，但另一方面也滋生了更多的网络诈骗，特别是很多老人和年轻人，在金钱的诱惑之下，很容易被欺骗，从而让自己积累的财富变为一无所有。在西安就有一名66岁的退休大爷网上炒股结果被骗20多万。老人在网上炒股的时候发现自己的钱提不出来，这下才意识到可能出问题了，于是立即向当地警方报警。

在网络上不要轻易的相信任何人，特别是不能向其他人转账。现在有很多人故意从网上接近你，然后和你熟悉，再然后让你去投资股票，最开始让你尝一点甜头，降低你的防备之心，马上又向你推出一款回报很高的理财产品，大多数人都会掉入这个陷阱，所以我们面对陌生人一定要保持警惕之心，在网络上不要随意和陌生人进行接触。

D. 大连华讯涉案27亿，12名高管被深圳警方逮捕，警方是如何破获此案件的

深圳龙岗警方2月28日发布消息称，龙岗警方近日突击查处大连华讯投资股份有限公司，对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施，其中包括董事长在内的12名公司高管被逮捕。

E. 警惕网络骗局！炒股误入假平台 30多万本金消失，你有遇到过炒股骗局吗

我是一个胆小的人

我不敢担那么大的风险，所以我不会炒股买彩票之类的。

F. 警惕！21人诈骗上亿元！知名“股票分析师”是如何行骗的

知名股票分析师是通过这个名号来吸引股民，告诉股民自己可以帮他分析股票的走势，也可以帮他买卖股票，以此来骗取金钱

G. 临安一大学毕业生炒股被诈骗近100万，这笔钱还能追回来吗

该大学毕业生炒股被诈骗了100万元是不可能追回来的，这笔钱是通过境外运作的方式诈骗的，所以国内目前并没有多大的把握能够把这笔钱拿回来。

相信很多人都已经了解到了，临安的一个大学毕业生在炒股的时候被诈骗了将近100万元，炒股对于我们国家的普通老百姓来说，其实是一种投资方式，股票的上涨和下跌是正常的一种现象，之所以会被诈骗，主要是因为这个大学毕业生想要在短时间之内赚到更多的收益，所以才误信了其他人的话语。

通过正规的第三方平台进行购买股票。

正规的平台，包括一些资本证券公司在各大证券公司都可以进行购买的，但是前提条件必须要进行开户，才能够有资格在市场当中购买证券资产。

最近几年我们国家的a股市场已经获得了非常不错的发展，上海证券交易所和深圳证券交易所目前都已经获得了大量的资金，而且我们国家的社保基金已经进入了A股市场，这对于未来的监管来说也是一个非常大的考验。

H. 武汉一女子轻信网友推荐投资，可以7天被骗220万，这笔钱是否可以追回

如果警方抓到了骗子，这笔钱就可以追回，不过追回时钱可能已经被骗子花的差不多了，而且骗子不止向一名受害者骗钱。所以获得的赃款，警方会根据比例返还给受害者，当然有些骗子比较狡猾，警方无法抓到骗子，这种情况就没有谁为受害者买单了。这名女子比较幸运，被骗后第一时间报警，警察根据资金流向，最后抓到了两名嫌犯，损失也就没那么多。

还有哪些典型的诈骗案例？

还有一些骗子会声称自己是金融客服，需要帮别人注销网络贷款信息，不然就会影响征信。有些人害怕征信有污点，日后不能贷款买房买车，于是就把钱转到对方账户。还有一些骗子还会假扮警察，告诉受害者，银行账户涉及洗钱。需要配合调查，然后一步一步把对方的钱转走。

I. 女子网上炒股被骗200万，她为什么轻易就相信对方了呢

菏泽的一个女士非常喜欢炒股，因此在网络上认识了一位炒股大师。大师给女子推荐了各种各样的软件，目的就是为了让女子进入到自己精心设置好的圈套。大师告诉女子只要按照软件上的流程去走，那么股票肯定能够赚大钱。听着非常的靠谱，于是便选择投资在软件当中。一开始是抱着试一试的态度，在里面投资了几千块钱。可没想到回收了几百块钱，利润非常的高。因为虚荣心不断的作祟，所以女子跟着大师买了几只股票。

总的来说通过这个案件警方一共抓捕了犯罪嫌疑人31名，帮助女子追回了部分被骗取的资金。嫌疑人已经顺利归案，可想而知出了多大的努力。每一个人都不要太过于轻信别人，否则的话自己终究会出现吃亏的现象。大家一定要在手机上下载一个国家反诈APP，要把里面的案例都学习一遍。