夏杰2020年上海股票投资诈骗

1. 股票直播间后面推荐做黄金，是骗局吗

天竤俱乐部是骗人的吗？
摘要：
现在网络直播平台越来越多，各类主播层出不穷，金融市场也站在潮流的尖尖上出现了很多金融直播间。说起来金融直播间确实褒贬不一，参差不齐，让很多真正有价值有实力的直播平台时常被忽略。今天在这里跟大家普及一下哪些平台才属于正规合法的金融直播间！中国国内目前只有股市和国内期货属于正规的金融平台，其他的例如外汇、国际期货、邮币卡、炒字画、炒电影的等全部都属于骗子。

下面就给大家介绍一些如何鉴别正规的投资平台。

例如期货公司：正规的期货公司都以“期货有限公司”结尾，因为他们是正规金融机构，都在证监会备案，所以非法平台是在注册成立公司这个阶段是不允许公司名字中存在“期货公司”的字眼，像正规的期货公司名字，九州期货有限公司、中信建投期货有限公司、国泰君安期货有限公司、申银万国期货有限公司等等。

如何识别一家期货公司是否正规

正规期货公司的相关信息除了在其官网可以查到，还可以在中国期货业协会官网查询，当然朋友会问，我也不知道期货公司官网是否真假啊，我告诉你通过中国期货业协会的官网来查询期货公司的信息是绝对假不了的。
1、进入中国期货业协会官网后，找到资格管理里面的资格公示

2、输入正确的期货公司名字，点击搜索，就可以找到这家公司的信息，如果找不到，那么这一定不是一个国内正规期货公司

合法正规的期货公司是怎样开户操作的
1、期货公司开户流程正规严谨
期货网上开户是非常严谨安全的，投资者要通过期货公司专门的期货开户软件来上传身份证信息、并且要做风险测评期货公司还有通过视频环节为投资者揭示风险，整个操作流程大概10分钟左右。
开好户后会收到期货公司的开户短信，以及中国保证金监控中心的结算单查询账号和密码的短信，以上流程缺一不可，少了哪一个都不行!完成期货开户要还绑定银行卡做银期关联，才能正常通过银行卡出入金操作，来做交易。
2、银期签约过程必不可少
如果没有银期签约绑定的流程，也是不行的。很多股民知道股票账户的出入金都是通过股票软件或者网银来操作，期货也是如此，办理银期签约的方式可以通过银行柜台，或者网上银行办理。
在办理过程中是要输入期货公司的资金账号的，正规的期货交易账号和银行系统是联网的，所以如果你开户的公司没有这一步操作，也是有问题的。
3、出入金是否能够及时
期货出入金都是有时间限制的交易日的，8点40-下午3点可以入金，出金是9点到下午3点半。另外夜盘可以入金，不能出金。出入金都是自由的，也没有任何费用，都是即时到账，无需申请。这也是区别是否是正规期货平台。如遇到出入金需要申请需要费用或者不能即时到账，这样的平台一定是假的。

以上就是有关如何判定一家期货公司平台是否正规安全合法的步骤，在这里提示朋友们谨防诈骗。

2. "理财专家"在微信群引导投资诈骗多少人被刑拘

“理财专家”在微信群推荐理财产品、股票，引导“客户”下载指定理财应用后在该平台投资，然后故意造成损失。不到4个月，该犯罪团伙诈骗逾3000万元。

7月13日，从上海警方获悉，6月下旬，浦东警方捣毁一个特大电信网络诈骗犯罪团伙，抓捕犯罪嫌疑人89名，其中81人已被依法刑事拘留，该案涉案资金达3000余万元，目前案件仍在进一步调查中。

浦东警方集中收网，抓获犯罪嫌疑人89人。

经警方进一步侦查，专案组很快锁定该公司实际负责人祝某（男，32岁）及总务助理陈某（女，30岁）的行踪，并发现该公司在周浦、川沙等地设有3处办公点，而且确认该公司另两处办公点仍处于运营状态且人数众多。

6月22日，浦东警方经过周密部署开展集中收网行动，抓获该公司实际负责人、法人、总务助理、财务等在内的89名犯罪嫌疑人，共缴获工作手机120余部、存储有大量被害人信息的电脑硬盘80余块及账本若干。

经审讯，祝某等人交代了自2018年3月起，该团伙在上述三个办公点，由话务员拨打电话拉“客户”进微信群，然后假冒讲师、专家、主播推荐理财信息，引导“客户”扫二维码下载名为某金业的客户端，然后在这一平台上投资黄金期货，并故意造成损失的作案经过，涉案金额达3000余万元。

“吸引有投资意向的客户进入微信群后，群里专业的’讲师’团队会经常向’客户’推荐股票、理财信息，取得信任后，再引导他们下载某金业App，”胡巧悦说，所谓某金业App平台受犯罪团伙操控，受害人投资后资金便进入犯罪团伙控制中。

上海警方表示，截至6月29日，该案中祝某等81人已被依法刑事拘留，案件仍在进一步调查。

3. 上海新骋投资咨询有限公司是一家骗子公司，以收费提供股票给了买卖点赚钱，但收费后随便给几个股票

我的服务费已经拿回来了

4. 380多人遭遇影视投资诈骗，这种诈骗手段是通过什么骗人的

上海市浦东警方破获了一起以影视投资为借口的诈骗案件，诈骗金额达到5500多万元，最多的一人被骗数额高达170多万元，有380多个人都被骗，那么这种诈骗手段是通过哪种方式骗人的呢？

通过投资方式欺骗受害者

此类案件的受害者，一般都是曾经有过投资经历的人，或者热衷于炒股事业的人，收入一般都非常可观，而且受教育程度也都比较高，所以诈骗团伙，假装炒外汇，炒期货等投资吸引受害者，因为有过投资的经历，所以受害者的戒心通常不会很强。很容易就会钻入到诈骗团伙的陷阱当中，没想到现在骗子的套路层出不穷，还专门针对文化程度比较高的人群，制定了诈骗计划，看来种种诈骗手段真是让人防不胜防。

我们在日常生活当中更应该提高警惕，不要相信会有天上掉馅饼的好事，也不要相信那些低投入，高回报的投资项目，不要轻易相信别人，尤其是陌生人，不管他说的多么天花乱坠，都绝对不能把钱转给对方，在网络上，涉及资金往来，一定要再三确认，就算是认识的人，也一定要提前给对方打电话确认一下，涉及大笔资金往来，还是应该当面交易，这样才能最大程度的保障我们的财产安全。

5. 2020年投资满星云的50万钱能拿回来吗

拿不回来了。满星云集团是传销公司，在中国是不合法的，是不被中国承认的。
“满星云”的前身就是臭名昭着的“云讯通”传销骗局，其中最为典型的是张健云数贸与赖彩云打造的“云讯通”与“满星云”等庞氏骗局，最后这些庞氏骗局最终都被我国监管部门强有力的摧毁。“云讯通”传销组织以振兴民族互联网、公司上市发行原始股票等经营活动为名，按照云数贸传销组织的运营模式，设立网络数据平台。
“云讯通”模式分会员盘和股东橡禅知盘、董事盘。该传销平台分会员盘和股东盘，会员盘要求参加者缴纳100元的注册费以770元购买一单获500电子币方式成为会员，并按照一定顺序组成层级以推荐和安置新会员来获得相应的电子币奖励。会员盘分500电子币、3000电子币、30000电子币三个级别，会员可以自行选择，当达到3000电子币级别或者购买3000鼎升币可注册成为股东盘会员。该平台以会员盘系统内的会员将在“云讯通”上市时分得相应股份，股东盘内的会员享有终身股权，且会员拥有的电子币可以用于“云讯通”电子商城购物或者出售给下线会员报单等形式转换成现金来吸引会员并从中获利。”云讯通”平台自开启以来，先后经历了”报单币”、”双慧币”、”五行币”三种模式。而“云讯通”改名为“满星云”后，满星云给股东一个点位发行一枚熊猫币，股东可以不要熊猫币，选择5000电子币或者一台广东的索弗按摩椅。电子币可以在“宇天数”商城内购买商品以及可以帮其发展的下线注册和兑换成现金提现。
2014年11月17日，“云数贸”传销首犯宋密秋（化名张健）伙同袭尘赖彩云、谭先理等梁消人建立“云讯通”传销组织，并设立网站，采用极差制、双轨制，以公司上市后分享创业财富为诱饵等方式发展下线，大肆进行传销活动。

6. 场外配资凶猛 | 涉案600多亿，700余人被抓，高杠杆炒的竟是“假股”

一旦参与场外配资违法活动，股民自身利益将无法保障，还可能遭受较大财产损失。这是证监会近日发布《严厉打击场外配资违法活动 合力净化资本市场生态——证监会、公安部联合发布2020年场外配资违法犯罪典型案例》中的提示。

上一次证监会集中曝光258家非法从事场外配资平台名单，是在2020年7月。

有关法律法规规定，未经依法核准，任何单位和个人不得非法经营配资业务。证监会称，场外配资经营活动属于非法证券期货活动，严重扰乱资本市场正常秩序，损害投资者合法权益。

证监部门配合公安机关，2020年查处了19起场外配资犯罪重大案件，抓捕犯罪嫌疑人700余人。其中，重庆“撮合网”股票配资案涉案金额550亿元，加上其它平台，涉案金额约643亿元；有的非法平台提供高达10倍的融资杠杆（编者注：正规券商融资业务提供不超过2倍杠杆）。

非法平台，虚假股票交易

证监会公布的典型案例中，有的非法平台对接资金提供方（俗称“金主”，以下同）和配资炒股客户，涉案交易额大；有的非法平台提供配资服务，竟然对接炒期货客户；还有的非法平台没接入证券交易所，涉嫌诈骗。每类案例都触目惊心。

“撮合网”是对接“金主”和配资炒股客户的典型非法平台，涉及交易金额最大。

“撮合网”是一家重庆公司设立的平台。此公司没有取得相关证券业务经营资质，却用“撮合网”对接资金提供方（俗称“金主”，以下同）获取配资资金和证券账户，并使用配资分仓系统软件，为配资客户开立交易子账户，提供高杠杆配资资金进行配资炒股。

除了“撮合网”，这类非法平台还有广东“时盛网”“益升网”“同升网”“贝赢网”“元全网”“金牛网”；深圳聚牛汇友、深圳同盛金信息设立的平台。

由于各平台运作时间不同，涉案金额及波及客户数量也有差距。

重庆“撮合网”涉案交易金额最高，达550亿元，配资客户4万余名，遍及全国16个省市。

深圳聚牛汇友平台涉案交易金额达70亿元，涉及配资客户4500余人。2020年6月，深圳市公安机关在深圳、上海两地开展收网行动，捣毁此平台的犯罪窝点，控制涉案人员，刑拘犯罪嫌疑人17人。此案是迄今为止广东打击规模最大的实盘场外配资非法经营案。

不同的非法配资平台，提供的融资杠杆各不相同。广东“时盛网”等一批配资平台的提供杠杆比例是5至10倍，“撮合网”是8倍。

还有非法配资平台“伸手”到期货市场。

操作期货，对操作者的期货基础知识和资金余额都有“门槛”要求，场外配资平台却让不具备期货交易资质和资金的人涉足期货交易。

在证监会公布的典型案例中，南昌氧气 科技 公司没有相关期货业务经营资质，通过公司网站、朋友介绍等方式招揽配资客户，并借用他人期货账户作为主账户，利用“知富通”配资分仓系统软件拆分为多个虚拟子账户，提供给客户进行期货配资。使客户在不具备期货交易资质和付出很少资金的情况下开展期货交易，并从中收取远高于期货交易所的手续费牟利。

以上涉案公司没有取得经营资质，涉嫌犯非法经营罪，更有些公司的平台没有接入证券交易所，客户从事的是虚拟交易，涉嫌犯诈骗罪。

例如，2019年至2020年，吴某等人合作开发了配资分仓系统软件，并设立了“马上涨”等虚拟盘配资平台，招揽配资平台运营商及代理商，通过微信炒股群发布高额度、高杠杆配资信息招揽客户，吸引客户在平台上配资炒股。实际上，客户买卖股票的委托单并未真正进入证券市场交易，仅是在配资平台记账，配资平台按照股市行情计算客户交易盈亏，欺骗客户认为自己在进行真实的证券交易。该案涉案金额3000余万元，受害人2000余人。

还有，西安忆美星辰网络等5家公司推广“开门红”配资平台，费用高企，“陷阱”多多。他们诱导客户以10倍杠杆建仓交易，并收取3‰的建仓费；当交易的股票下跌5%时，业务员诱骗客户追加投资；下跌7%时，平台会强制平仓；当客户购买的股票上涨卖出时，平台将抽取10%投资盈利作为分成。截至案发，在这个平台共注册623人，涉案金额3900余万元。

自觉远离场外配资，场外配资合同是无效合同

上述10个典型案例，只是场外非法配资平台“冰山一角”。

2020年7月8日晚，证监会官网集中曝光了一批非法从事场外配资平台名单，将258家非法从事场外配资的平台及其运营机构予以曝光。

证监会提醒，不法机构或个人创建场外配资网站、手机APP、微信公众号等平台，宣称提供最高10余倍的炒股资金，以“您炒股、我出钱”“杠杆炒股、盈利高”“实盘交易、门槛低”“资金安全、提现快”等为噱头，诱导投资者参与场外配资活动。请广大投资者提高风险防范意识，自觉远离场外配资活动，以免遭受财产损失。

证监会还提示，早在2019年11月，最高人民法院发布了《全国法院民商事审判工作会议纪要》，在强调场外配资违法性的基础上，明确了场外配资合同属于无效合同，场外配资参与者将自行承担相关风险和责任。

在裁判文书网上，2020年案涉“场外配资”的审判高达551件，比前两年总和还多两成。截至今年5月6日，2021年案涉“场外配资”审判已达80件。

裁判文书网及证监会公布的案涉“场外配资”案件，同样触目惊心。

有的非法团伙构建包括荐股网站、股评机构、场外配资平台的非法“生态链”，在蛊惑投资者买入的同时伺机卖出，跨境操纵市场。

更有“金主”与用资人合作，产生巨额亏损后金主起诉用资人，想以借款合同纠纷为名，要求后者赔偿。历经一审、二审，官司甚至打到了最高法院，得到的回复是“不能将场外配资合同视为民间借贷来处理”，证券配资有着特许经营属性，除依法取得融资融券资格的证券公司与客户开展的融资融券业务外，其他任何单位或者个人与用资人的场外配资合同，应当根据相关法律，认定为无效。

责编 | 姚坤

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7. 股票诈骗怎么追回被骗的钱

股票平台诈骗有可能被追回。根据法律规定，诈骗金额在三千元以上的，公安机关应当立案侦查，追究行为人的法律责任。尚未达到立案标准，可以向法院起诉要求对方返还资金。
发现自己被骗的时候，经常第一时间进而选择报警。时间越早越好，时间拖得越久，机会的希望就越渺茫，尽力配合警方的调查，毕竟网上诈骗把钱财追回的的案例还是有很多的。

1、去公安局进行报案，涉案金额超2000元就可以立案
2、去工商局进行投诉
3、打12345市长热线进行投诉
4、去中诉网进行举报维权5、直接去法院进行起诉
6、联合其他受害者一起维权先把转账记录和交易信息拿到公安局立案，让警察帮你追回来，如果你自己去追的话基本上是百分之九十九追不回来了，如果去公安局立案的话就有机会可以追回来，即使追不回来也可以通缉他，而且就算抓到了钱追回来了也可以让他有案底。

在不同的行业、领域进行投资被骗，针对不同市场环境，维权的方法也有所不同，而目前最为常见的维权方法就是向总部投诉，保存好关键证据并立即报警，如果是通过支付宝或微信账户转账，维权的第一步就是联系官方客服，申请全额赔付或是向银行拨打电话，请求冻结账户资金。
现在的不法分子越来越多，不小心上当受骗，投资人的损失相当大，不仅是钱财上的损失，对投资人的心理和精神都是双重打击，不过，被骗资金追回几率大吗？其实，几率的大小与案件能否成功侦破有关，如果警方对于犯罪分子的资料知之甚少，成功侦破的概率不大，当然，不论能否成功追回，哪怕只能追回一小部分，上述关于投资被骗的维权方式是一定要牢牢谨记在心的。

法律依据：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；

对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

8. 315名股票投资者诉飞乐音响案一审宣判，结果如何

2020年8月受理、今年3月开庭，如今，证券纠纷普通代表人诉讼首案终于宣判。上海金融法院公开宣判原告魏某等315名投资者与被告上海飞乐音响股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷一案，根据一审判决，被告应向原告支付投资损失赔偿款共计1.23亿余元人民币，人均获赔39万余元。

据悉，2021年3月30日，4名来自高等院校、行业监管部门的专家陪审员与3名法官共同组成合议庭公开开庭审理了案件。

庭审中，双方当事人围绕被告虚假陈述行为与原告买入股票是否存在交易上的因果关系，被告虚假陈述行为与原告损失是否存在因果关系以及原告主张的律师费、通知费是否合理等争议焦点展开了充分辩论。庭审中就投资者损失核定还引入第三方专业辅助支持机制。

投资者集体索赔1.46亿

2020年8月，原告魏某等34名个人投资者共同推选其中4人作为诉讼代表人诉称，其系飞乐音响（股票代码：600651）的投资者。

2019年11月，中国证监会上海监管局作出行政处罚决定，认定飞乐音响因项目确认收入不符合条件，导致2017年半年度报告、三季度报告收入、利润虚增及相应业绩预增公告不准确。彼时，证监会认为飞乐音响上述行为违反了《证券法》信息披露的有关规定。

决定对飞乐音响责令改正，给予警告，并处以六十万元罚款；另外，对时任总经理庄申安、时任董事长黄金刚、时任总会计师李虹、时任董事会秘书赵开兰分别给予警告并分别罚款三十万元、二十万元、二十万元和十万元。

原告认为，被告上述虚假陈述行为造成其重大投资损失，故起诉要求被告赔偿损失。上海金融法院作出民事裁定确定权利人范围并发布权利登记公告，根据《代表人诉讼若干规定》，经“明示加入”，共有315名投资者成为本案原告，其中5名原告当选代表人，诉请被告赔偿投资损失及律师费、通知费等合计1.46亿元。

以上内容参考 金融界－全国首例！315名股民赢了，上市公司要赔1.23亿，人均39万！