导航:首页 > 主力排名 > 公司员工股票诈骗罪无罪判决书

公司员工股票诈骗罪无罪判决书

发布时间:2024-07-29 08:21:25

A. 他们在安徽骗了805人,入账2.58亿,21人获刑,最多超13年

805个股民,希望跟着新兰德炒股 “坐轿子”,实际没享受到这种“服务”,合计被诈骗2.58亿元。

2015年11月至2019年8月,新兰德安徽分公司人员,诱骗股民购买公司“个股推荐、买卖点把握”等服务,声称购买者能享受“私募、机构合作拉升股价”。实际上是层层设套,根本没有相关“服务”。

近日,中国裁判文书网公布一审法院对新兰德安徽分公司拓展部17位员工的一审判决,加上4个月前对此公司4位管理者的判决书,揭开了这家公司的诈骗套路。

分五步层层设套

即便具有投资咨询资格的咨询公司,也未必一定靠谱。

上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司(以下简称“新兰德”),具有经营证券投资咨询业务资格。2015年9月,新兰德安徽分公司在安徽合肥设立。

新兰德一位有证券从业资格证的投资顾问称,他在公司媒体部工作,录制分析股市大盘的节目,到电视台或网站中播放。他与客户交流时,只发表对大盘的看法,不推荐股票。

新兰德对外宣称,主要提供四种服务:每年服务费从低到高是2.58万元、9.8万元、投资额10%、投资额30%。其中最低一档服务包括个股推荐、买卖点把握等;升级一档是首席老师提供上述服务;后两档与投资额挂勾,增加了公司“利用私募、机构拉升股价”的“服务”。

根据判决书披露,新兰德安徽分公司诈骗主要分五步。

第一步,新兰德投资顾问录制视频,在电视台、网站等媒体播放,吸引客户通过QQ号、二维码或微信与公司联系,达到引流目的。

第二步,新兰德安徽分公司市场部,向引流成功的客户发送“老师”推荐股票上涨的盈利图、成交单,吹嘘“老师”的实力,促进客户支付定金,购买公司体验服务。

第三步,新兰德安徽分公司拓展部向客户夸大宣传公司“首席老师”或“核心团队”的实力和作用,如果客户想跟着操作股票,就要补齐全年费用。补齐年费的客户,将被邀请进入“核心QQ群”。

第四步,“核心QQ群”里的真实客户只有2个至5个。群内有着公司的“老师号”、“助理号”、四五十个“战友号”。拓展部主管人员在核心QQ群内冒充“首席老师”并操作“老师号”,虚构将推出与私募、机构合作拉升股票的计划;业务员冒充客户并操作“战友号”,虚假宣传“定制计划”,烘托“首席老师”及上述计划,谎称之前参加过,盈利60%以上;“老师号”、“战友号”还会私下联系客户,引诱客户参加上述计划能让其盈利,骗取客户的信任。

但是,即使客户缴纳高额的服务费后,公司也不提供所谓“拉升股票”的“服务”,仍和普通服务一样给客户发送股票资讯和推荐个股。

这时就到了第五步,拓展部把客户移交该公司的客服部。客服部继续发送股票资讯和推荐个股,并处理客户投诉及退款等事项。

从2015年11月至2019年8月 ,新兰德安徽分公司共诈骗805人,诈骗“服务费”2.5757亿元,到案发前退款0.3303亿元,实际诈骗2.2724亿元。案发后,新兰德已退款0.1817亿元,公安机关冻结新兰德公司账户内款0.8326亿元。

21人获刑有三人是亲戚关系

这是一起结伙作案。

据判决书披露,曹伟超是新兰德的负责人、总经理及法定代表人,负责公司及媒体对接、业务推广和客户引流等工作,他是安徽合肥人。新兰德安徽分公司负责人曹时英,也是安徽合肥人。

一审法院认为,曹伟超、曹时英等4人结伙,以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物,已构成诈骗罪,两人在共同犯罪中起主要作用,是主犯。另外两名高管,是从犯。

曹伟超、曹时英两人于2019年8月30日在新兰德安徽分公司被公安机关抓获,另外两人后来主动到公安机关投案。同一天被抓获的,还有公司拓展部人员。

曹伟超、曹时英等4位高管,都自愿认罪认罚,但请求从轻处罚。

曹伟超的辩护人称,新兰德公司退赃及已被查封资金可以归还诈骗金额的50%,一定程度减轻损害结果;在案发后能如实供述犯罪事实,认罪认罚,且系初犯。

后来主动投案的新兰德安徽分公司一位副总的辩护人称,这位副总以为从事的是合法工作,缺乏法律意识,导致犯罪,案发后马上自首;主要实施诈骗行为的是公司拓展部门,这位副总所负责的部门,只起到配合作用。

法院近日公布的判决书,判决的就是新兰德安徽分公司负责拓展部的一位副总、两位拓展部部长、14名业务员。

岳楠是负责拓展部的副总,他也是安徽合肥人,他在书面意见中提出,自己主观犯罪的意识不强,是被公司蒙骗,他的弟弟及妻舅都涉案(编者注,是公司拓展部业务员,也被判刑)在内,他只是起到了上传下达的作用,请求从轻处罚。

岳楠参与诈骗1.75亿余元,非法获利32.64万元,案发后退赃16万元。

拓展部两位部长参与诈骗额分别是9206万余元、8297万余元,非法获利分别是29.27万元、24.14万元。案发后,两人分别退赃28.69万元、1万元。

拓展部14名业务员参与诈骗金额在140万元至2319万元之间。

根据法院判决,新兰德公司的负责人、总经理曹伟超,犯诈骗罪,判刑13年6个月,并处罚金50万元。

新兰德安徽分公司的负责人、总经理曹时英,犯诈骗罪,判刑11年10个月,并处罚金50万元。

新兰德安徽分公司两位副总经理,犯诈骗罪,判刑8年10个月、8年4个月,并处罚金10万元。

岳楠犯诈骗罪,判刑5年10个月,并处罚4万元。

新兰德安徽公司两位拓展部部长,分别被判刑4年、3年9个月,并处罚金3万元。公司拓展部14名业务员(编者注,包括岳楠的两个亲戚),均被判刑3年,缓刑3年至4年不等。

判决书也披露,冻结新兰德账户内的资金,由冻结机关依法处置;赃款继续予以追缴并按比例发还给各被害人,并附上了发还清单。

在法院的发还清单中,共有784人,其中33人涉案金额超过百万元、4人超过200万元,最高的一位多达300万元。

责编:姚坤

(版权属《中国经济周刊》杂志社所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、摘编、链接、转贴或以其他方式使用。)

B. 犯了股票诈骗罪既遂一般怎么判

法律分析:犯了股票诈骗罪既遂的一般判刑为:犯此罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照自然人的规定处罚。

法律依据:《中华人民共和国民法典》

第一百四十八条 一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百四十九条 第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百五十条 一方或者第三人以胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

《中华人民共和国刑法》

第一百六十条 在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额特别巨大、后果特别严重或者有其他特别严重情节的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。控股股东、实际控制人组织、指使实施前款行为的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法募集资金金额百分之二十以上一倍以下罚金;数额特别巨大、后果特别严重或者有其他特别严重情节的,处五年以上有期徒刑,并处非法募集资金金额百分之二十以上一倍以下罚金。单位犯前两款罪的,对单位判处非法募集资金金额百分之二十以上一倍以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

阅读全文

与公司员工股票诈骗罪无罪判决书相关的资料

热点内容
康希诺生物股票上市时间 浏览:546
次新股股票预买时间 浏览:207
用什么软件查看股票每日利好消息 浏览:332
同花顺里主力资金买入股票 浏览:379
股票连着三个涨停了还要买吗 浏览:466
股票一元以下交易多少天会退市 浏览:884
2019年历史最低点股票 浏览:66
股票每日收益率要找多少天数据 浏览:186
同花顺软件能买股票吗 浏览:184
适合长期投资的基金是股票基金 浏览:166
pythontushare获取股票数据 浏览:72
华创证券何时控股太平洋股票 浏览:710
股票大数据网络超时 浏览:280
在哪开的账户只能在那买股票 浏览:864
吉利科技质押钱江摩托股票 浏览:169
大数据技术与应用股票 浏览:561
可以按条件选择股票的软件 浏览:541
工商银行股票高点和低点 浏览:709
人民币汇率投资的股票有哪些 浏览:255
华融投资股份股票怎么样 浏览:109